SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jul 14, 2007

股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2007-047

苏宁电器股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年7月10日（星期二） 以电子邮件方式发出会议通知，2007年7月13日下午14时在本公司会议室召开。 会议应出席董事9名，实际出席董事8名，委托他人出席董事1名，董事李东先生 因出国无法到现场参会，委托董事任峻先代为出席并行使表决权。与会董事一致 推举张近东先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长的 议案》；

会议选举张近东先生为公司第三届董事会董事长。

关联董事张近东先生在审议该议案时回避表决。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司总裁的议

案》；

同意聘任孙为民先生为公司总裁。

关联董事孙为民先生在审议该议案时回避表决。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司副总裁的 议案》；

同意聘任孟祥胜先生、金明先生为公司副总裁；

关联董事孟祥胜先生、金明先生在审议该议案时回避表决。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于聘任公司财务负责 人的议案》；

同意聘任朱华女士为公司财务负责人。

对于上述二至四项议案，公司独立董事发表意见如下：

同意聘任孙为民先生为公司总裁，同意聘任孟祥胜先生、金明先生为公司副 总裁，同意聘任朱华女士为公司财务负责人。具体陈述详见公司刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《苏宁电器股份有限公司独立董事对公司聘任高管发 表的独立意见》

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司内部审计 部门负责人的议案》；

经公司第三届董事审计委员会提名，同意聘任陈礼先生为公司内部审计部门 责人。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会 2007 年7 月13 日

附件：简历

总裁孙为民先生，副总裁金明先生、孟祥胜先生简历详见公司第三届董事候 选人简介。

朱华女士：中国国籍，1965 年出生，汉族，大专学历。曾任中外合作乐富 来实业有限公司财务部经理、公司财务管理中心常务副总监、公司第二届监事会 主席。朱华女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，与持有

公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他 机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。至今未持有公司股份，不存在《公 司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高管的的情形。

陈礼先生：中国国籍，1969 年出生，汉族，财务管理专业大专学历，中级 职称。曾在公司审计监察办、会计管理部、采购中心财务部任职。陈礼先生与公 司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间无关联关系。