SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jun 21, 2007

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2007－037

苏宁电器股份有限公司

第二届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第二届董事会第四十七次会议于2007 年6 月15 日（星期五）以 电子邮件方式发出会议通知，2007 年6 月19 日上午10 时整以通讯方式召开。公司应参加表 决董事9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于为上海、佛山、安徽控 股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司—上海苏宁电器有限公司、佛山市苏宁电器有限公司再提供最高 额度分别为10,000 万元、6,545 万元的担保，为安徽苏宁电器有限公司提供最高额为3,000 万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。具体详见公司2007－038 号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司募集 资金管理制度》（2007 年 6 月修订）。

《苏宁电器股份有限公司募集资金管理制度》（2007年6月修订）全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司总裁 工作细则》（2007 年 6 月修订）。

《苏宁电器股份有限公司总裁工作细则》（2007年6月修订）全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司信息 披露管理制度》（2007 年 6 月修订）。

《苏宁电器股份有限公司信息披露管理制度》（2007年6月修订）全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2007 年6 月21 日