SUNING.COM CO.,LTD. - Board/Management Information 2007

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器公告编号：2007－033

苏宁电器股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第二届董事会第四十六次会议于2007 年5 月19 日（星期六）以电子邮件方式发出会议通知，2007 年5 月24 日上午9 时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司关联交易决策制度》（2007 年修订）。

《苏宁电器股份有限公司关联交易决策制度》（2007 年修订）全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2007 年5 月26 日