SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Apr 6, 2007

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2007－017

苏宁电器股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2007 年3 月31 日（星期六）以电 子邮件方式发出会议通知，2007 年4 月5 日下午16 时整以通讯方式召开。公司应参加会议 董事9 名，实际参加会议董事9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《苏宁电器股份有限公司关于“加 强上市公司治理专项活动”的自查报告》，该自查报告全文已刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

同时，为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议，提出各自的意见 和建议，公司设立了专门的电话、传真和邮箱，具体如下：

联系人：韩枫； 联系电话：025－84418888-888122； 传真：025－84467008；

电子邮件地址： stock@chinadq.com。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2007 年4 月6 日