SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Mar 27, 2007

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2007－013

苏宁电器股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2007 年3 月13 日（星 期二）以电子邮件方式发出会议通知，2007 年3 月23 日上午9 时整以通讯方式 召开。公司应参加会议董事9 名，实际参加会议董事9 名，符合《公司法》和公 司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于为北京、上海、 武汉、湖南、广东、陕西控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司――北京苏宁电器有限公司、上海苏宁电器有限公 司、武汉苏宁电器有限公司、陕西苏宁电器有限责任公司分别再提供 3,000 万元、 5,000 万元、8,310 万元、2,400 万元的担保，为广东苏宁电器有限公司、湖南苏 宁电器有限公司分别提供 8,000 万元、3,600 万元的担保，并授权公司管理层办理 － 相关担保手续，具体详见公司 2007 014 号《苏宁电器股份有限公司关于为控股 子公司提供担保的公告》。

关联董事孙为民先生作为北京苏宁电器有限公司、陕西苏宁电器有限责任公 司的法定代表人，对该议案未行使表决权。

特此公告。

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董 事 会

2007 年3 月27 日