SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Feb 15, 2007

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2007-003

苏宁电器股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2007 年2 月9 日（星期五）以 电子邮件方式发出会议通知，2007 年2 月14 日上午10 时整以通讯方式召开。公司应出席会 议董事9 名，实际出席会议董事9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于信息中心项目建设地点变更 的议案》。

2006 年非公开发行股票募集资金投资项目之一——信息中心项目，计划使用募集资金 13,171.9 万元，在江苏软件园徐庄园区新征土地约13.5 亩，拟新建信息用房一座及其他辅 助用房一座，建筑面积约5400 平方米，并采购网络系统、硬件平台以及相应的系统软件。 由于土地出让方与公司一直未能就土地出让的具体事宜达成一致，为避免影响公司信息中心 建设进度，综合考虑了公司后台平台整合等因素，同意公司对信息中心项目的建设地点进行 变更，由原江苏软件园徐庄园区变更为南京雨花经济开发区内。

该项目建设地点变更后，公司将在雨花经济开发区东临江小路、紧靠江苏物流中心地块 按照原募集资金投资方案完成项目建设。届时，该区域将成为公司集物流配送、售后作业、 人员培训、信息中心为一体的综合性后台基地，有效地降低公司对后台平台的综合管理成本， 提高管理效率。此次变更不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利影响。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

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