SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Oct 28, 2006

股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2006-048

苏宁电器股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于 2006 年 10 月 17 日 （星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2006 年10 月27 日上午9 时30 分在 本公司会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；董事孙为民先生 因其他会议安排，书面委托董事任峻先生代为出席会议并行使表决权；独立董事 赵曙明先生因其他会议安排，书面委托独立董事黄丽洁女士代为出席会议并行使 表决权；董事金明先生因出差在外无法到现场参会，以通讯方式参加了此次会议。 会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议 的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事举手表决，形成以下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有 限公司2006 年三季度报告》；

《苏宁电器股份有限公司2006 年三季度报告》全文详见公司公告。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为沈阳控股 子公司提供担保的议案》；

同意公司为控股子公司――沈阳苏宁电器有限公司提供 3,300 万元的担保， 并授权公司管理层办理相关担保手续，具体详见公司 2006-050 号《苏宁电器股 份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2006 年10 月27 日

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