SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Jul 11, 2006

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2006-027

苏宁电器股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于 2006 年 7 月 5 日（星 期三）以电子邮件方式发出会议通知，2006 年 7 月 10 日上午 9 时整以通讯方式 召开，公司应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和公 司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议并一致通过了《关于修改 〈公司章程〉的议案》。

根据公司2006年第一次临时股东大会授权，公司董事会根据非公开发行股票 结果，同意对《公司章程》中股份总数、注册资本进行修改，并办理相应工商变 更手续。具体修改内容如下：

• 1 、原第三章第一节第十三条“公司的股份总数为33537.6万股，每股面额为 1

• 人民币 元”，修改为：

“公司的股份总数为36037.6万股，每股面额为人民币1元。”；

• 2 33537.6 、原第三章第一节第十四条“公司的注册资本为人民币 万元”，修

• 改为：

  • 36037.6

  • “公司的注册资本为人民币 万元。”；

• 3、原第三章第二节第十九条“公司股份全部为普通股，共计33537.6万股”，

• 修改为：

  • “公司股份全部为普通股，共计36037.6万股。”。

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二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加南京珠江 路连锁店经营范围的议案》。

因经营需要，同意增加苏宁电器股份有限公司南京珠江路连锁店的经营范 围，增加后该分公司的经营范围为“家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品 （卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、 系统集成；互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动 助力车、摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；实业投资；场地租赁、柜台 出租；国内商品展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务；人才培训；商务 代理（国家有专项规定的除外）；电子出版物；音像制品；国内版图书”，具体 以工商部门核准为准。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分分公 司名称的议案》。

因公司经营需要，同意将“苏宁电器股份有限公司南京团购中心”、“苏宁电 器股份有限公司江苏采购中心”名称变更为“苏宁电器股份有限公司网上商城分 公司”、“苏宁电器股份有限公司南京团购销售公司”，具体名称以工商核准为准。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司 董事会

2006 年 7 月 10 日

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