SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2005

Aug 30, 2005

**G 苏 宁：第二届董事会第十七次会议决议公告

**2005-08-30 07:04   

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股票代码：002024　　　　　 证券简称：G苏宁　　　　　公告编号：2005-042

苏宁电器连锁集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2005年8月18日（星期四）

以电子邮件方式发出会议通知，2005年8月28日上午10时整在本公司会议室召开。会议应出席

董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、高级管理人员

及保荐代表人列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事举手表决，形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器连锁集团股份有限公司

2005年半年度报告》及《苏宁电器连锁集团股份有限公司2005年半年度报告摘要》；

《苏宁电器连锁集团股份有限公司2005年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（ht

tp://www.cninfo.com.cn）；《苏宁电器连锁集团股份有限公司2005年半年度报告摘要》详

见公司公告。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》，该

议案需提交股东大会审议；

公司目前连锁网络迅速拓展，经营业绩高速成长，公司连锁业态已为社会广泛认可。为

简化公司名称，并使之与公司VI标识配套，董事会提议将公司名称"苏宁电器连锁集团股份有

限公司"更名为"苏宁电器股份有限公司"；英文名称"SUNING APPLIANCE CHAIN STORE (GROU

P) CO., LTD."变更为"SUNING APPLIANCE CO., LTD."。（公司名称最终以工商行政机关核准

为准。）

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2005年度中期资本公积金转增股

本预案》，该议案需提交股东大会审议；

董事会提议以2005年6月30日公司总股本186,320,000股为基数，以资本公积金转增股本，

向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本186,320,000股增加至335,376,000股，资本公

积金由278,989,856.32元减少为129,933,856.32元。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对<关于修改公司章程的议

案>进行补充修改的议案》（详见附件一），该议案需提交股东大会审议；

五、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议

案》，该议案需提交股东大会审议。

董事孙为民先生作为北京苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时作为关联董

事予以回避，未行使表决权。详见公司2005-044号公告。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2005年度第二次临时股

东大会的议案》。会议通知详见公司2005-046号公告。　

七、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》

；

公司证券事务代表张岚女士由于个人原因，于日前向公司董事会提交了辞职报告。因工

作需要，聘任韩枫女士为公司证券事务代表（简历详见附件二），联系电话：025-

84418888-88122，手机：13151095596，传真：025-84467008。

特此公告。

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董　事　会

2005年8月28日

附件一：

关于修改公司《章程》的议案

鉴于公司已经根据2004年年度股东大会决议实施资本公积金转增股本方案、已根据

2005年度第一次临时股东大会决议实施股权分置改革方案，同时由于经营的需要，公司计划

开通BtoC系统增加网上销售渠道，必须增加公司的经营范围，故需对公司《章程》进行修改。

此外，根据董事会审议通过的《关于公司名称变更的议案》和《2005年度中期资本公积

金转增股本的预案》，若上述议案经公司股东大会批准，则公司《章程》也需进行修改。

根据上述原因，对公司《章程》的具体条款修改如下：

一、原第一章第四条：

公司注册名称：

中文名称为：苏宁电器连锁集团股份有限公司

英文名称为：SUNING APPLIANCE CHAIN STORE (GROUP) CO., LTD.

修改为：

公司注册名称：

中文名称为：苏宁电器股份有限公司

英文名称为：SUNING APPLIANCE CO., LTD.

二、原第二章第十二条：公司经营范围是：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品

（卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系统集成；

互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车

（小轿车除外）的连锁销售；实业投资；场地租赁、柜台出租；国内商品展览服务；企业形

象策划；经济信息咨询服务；人才培训；商务代理（国家有专项规定的除外）。

修改为：

公司经营范围是：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施除外）

及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系统集成；互联网信息服务（按许可证

规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售

；实业投资；场地租赁、柜台出租；国内商品展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务

；人才培训；商务代理（国家有专项规定的除外）；网上购物。

三、原第三章第十三条：公司的股份总数为9316万股，每股面额为人民币1元。

修改为：公司的股份总数为33537.6万股，每股面额为人民币1元。

四、原第三章第十四条：公司的注册资本为人民币9316万元。

修改为：公司的注册资本为人民币33537.6万元。

五、原第三章第二十条：公司经批准发行的普通股总数为9316万股。

修改为：公司经批准发行的普通股总数为33537.6万股。

六、原第三章第二十一条：

公司的股本结构为：普通股9316万股，其中发起人持有6816万股，其他内资股股东持有

5000万股。

修改为：

公司的股本结构为：普通股33537.6万股，其中发起人持有22287.6万股，其他内资股股

东持有11250万股。

以上议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：

韩枫，女，1982年1月出生，汉族，本科学历，曾任公司总裁办秘书，现任公司董秘办秘

书。

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