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**苏宁电器：第二届董事会第十六次会议决议暨取消2005年第一次临时股东大会部分议案的公告

**2005-07-28 07:05

股票代码：002024　　　　证券简称：苏宁电器　　　　公告编号：2005-033

苏宁电器连锁集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议

暨取消2005年第一次临时股东大会部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2005年7月22日（星期五）

以电子邮件方式发出会议通知，2005年7月27日上午以通讯方式召开，公司应参加表决董事九

名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关

于公司2005年第一次临时股东大会取消审议〈关于修改公司章程的议案〉的议案》。

由于公司2005年第一次临时股东大会将采取现场投票、网络投票、委托独立董事投票三

种方式对会上审议的事项进行表决，为降低广大投资者投票的难度，经公司董事会认真审议，

一致同意公司2005第一次临时股东大会取消审议《关于修改公司章程的议案》，并同意授权

公司管理层对第二届董事会第十四次会议审议通过的《苏宁电器连锁集团股份有限公司董事

会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》进行相应修改。《关于修改公司<章程>的议

案》将延期提交公司股东大会审议，具体提请时间由公司董事会视情况重新确定。公司于

2005年7月4日公告的《苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股

东大会的通知》中的其他事项不变。

《苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》

(修改稿)和《苏宁电器连锁集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》(修改稿)请详见

刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董　事　会

2005年7月27日

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