SUNING.COM CO.,LTD. — Board/Management Information 2005

Jul 19, 2005

**苏宁电器：第二届董事会第十五次会议决议暨修改2005年第一次临时股东大会部分议案的公告

**2005-07-19 07:02   

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股票代码：002024　　　　 证券简称：苏宁电器　　 　　 公告编号：2005-030

苏宁电器连锁集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议

暨修改2005年第一次临时股东大会部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2005年7月12日（星

期二）以电子邮件方式发出会议通知，2005年7月18日上午以通讯方式召开，公司应参加

表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了

《关于对公司2005年第一次临时股东大会〈关于修改公司章程的议案〉进行修改的议案》

，详见附件一。

由于经营的需要，公司计划开通BtoC系统增加网上销售渠道。通过向工商部门咨询，

必须增加公司的经营范围，涉及到公司《章程》的修改。结合公司第二届董事会第十四

次会议审议通过的《关于修改公司〈章程〉的议案》，拟对公司《章程》进行补充修改，

并将此议案作为公司2005年8月4日召开的2005年第一次临时股东大会相应议案提交股东

大会审议。公司于2005年7月4日公告的《苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召

开2005年第一次临时股东大会的通知》中的其他事项不变。

特此公告。

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董　事　会

2005年7月18日

附件一：　　　

关于修改公司《章程》的议案

由于公司已根据2004年年度股东大会决议实施资本公积金转增股本方案，根据相关

规定，现拟对公司《章程》的部分条款进行修改；由于经营的需要，公司计划开通BtoC

系统增加网上销售渠道，通过向工商部门咨询，必须增加公司的经营范围，涉及到公司

《章程》的修改。根据上述原因，对公司《章程》的具体修改条款如下：

一、原第二章第十二条：公司经营范围是：家用电器、电子产品、办公设备、通讯

产品（卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系

统集成；互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、

摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；实业投资；场地租赁、柜台出租；国内商品

展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务；人才培训；商务代理（国家有专项规定

的除外）。

修改为：

公司经营范围是：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施

除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系统集成；互联网信息服务

（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车（小轿车除

外）的连锁销售；实业投资；场地租赁、柜台出租；国内商品展览服务；企业形象策划；

经济信息咨询服务；人才培训；商务代理（国家有专项规定的除外）；网上购物。

二、原第三章第十三条：公司的股份总数为9316万股，每股面额为人民币1元。

修改为：公司的股份总数为18632万股，每股面额为人民币1元。

三、原第三章第十四条：公司的注册资本为人民币9316万元。

修改为：公司的注册资本为人民币18632万元。

四、原第三章第二十条：公司经批准发行的普通股总数为9316万股。

修改为：公司经批准发行的普通股总数为18632万股。

五、原第三章第二十一条：公司的股本结构为：普通股9316万股，其中发起人持有

6816万股,其他内资股股东持有2500万股。

修改为：

公司的股本结构为：普通股18632万股，其中发起人持有13632万股,其他内资股股

东持有5000万股。

以上议案经董事会审议通过后，提请股东大会审议。

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