SUNING.COM CO.,LTD. — AGM Information 2022

Apr 29, 2022

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2022-017

苏宁易购集团股份有限公司

董事会关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、股东大会召开日期：2022年5月23日。

• 2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证 券交易所互联网投票系统。

• 3、 为配合做好疫情防控工作，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大

会。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大 会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2022年5月23日（星期一）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2022年5月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。

• 5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一 次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月16日。

7、出席对象

（1）于股权登记日 2022 年 5 月 16 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模 板详见附件 1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会审议提案名称：

提案编 码	提案名称	备注 （该列打勾的栏 目可以投票）
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘 要》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2021 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》	√
7.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司与阿里巴巴集团2022 年度日常 关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于公司与金服公司2022 年度日常关联 交易预计的议案》	√

10.00	《关于为公司及董事、监事及高级管理人员 购买责任险的议案》	√
11.00	《关于增加公司经营范围并修改公司<章程> 的议案》	√
12.00	《关于公司及子公司申请借款的议案》	√

• 1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述提案中，提案 11 需股东大会以特别决议方式审议，即由出席股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，提案 8 和提案 9 关联股 东将回避表决（提案 8 和提案 9 详见巨潮资讯网 2022-012、2022-013 公告）。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

3、上述提案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年5月17日和18日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户

• 卡和出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账 户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理 登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或邮件发送至公司董秘办公室。 3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室； 信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；

邮编：210042； 邮箱地址：stock@suning.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：

1、网络投票的程序

（1）投票代码：362024

（2）投票简称：易购投票

（3）提案设置及意见表决

①提案设置

提案编 码	提案名称	备注 （该列打勾的栏 目可以投票）
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年年度报告》及《2021年年度报告 摘要》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2021年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》	√
7.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司与阿里巴巴集团2022年度日常 关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于公司与金服公司2022年度日常关联 交易预计的议案》	√
10.00	《关于为公司及董事、监事及高级管理人员 购买责任险的议案》	√
11.00	《关于增加公司经营范围并修改公司<章 程>的议案》	√
12.00	《关于公司及子公司申请借款的议案》	√

②填报表决意见：同意、反对、弃权。

③对同一提案的投票以第一次有效投票为准。股东对总议案与具体提案重复

投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议 案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

④对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。

2、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2022 年 5 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室。

联系电话：025-84418888-888480/888122。

联系人：陈玲玲

• 3、请参会人员提前10分钟到达会场。

六、备查文件

• 1、召集本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会 2022 年 4 月 30 日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股 份有限公司 2021 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若 委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其 认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。

提案编码	提案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案
非累积投 票提案
1.00	《2021 年度董事会工作报告》
2.00	《2021年度监事会工作报告》
3.00	《2021年度财务决算报告》
4.00	《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5.00	《2021年度利润分配预案》
6.00	《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00	《关于公司与阿里巴巴集团2022 年度日常关联交易预计的 议案》
9.00	《关于公司与金服公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00	《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 案》
11.00	《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》
12.00	《关于公司及子公司申请借款的议案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持普通股股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。