SUNING.COM CO.,LTD. — AGM Information 2021

Aug 20, 2021

苏宁易购集团股份有限公司董事会

关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

• 股东大会召开日期:2021年9月6日。
• 本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证 券交易所互联网投票系统。
• 为配合做好疫情防控工作,鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大 会。

一、召开会议的基本情况

公司第七届董事会第十八次会议审议通过关于召开2021年第五次临时股东 大会通知。

1、股东大会的召集人:公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2021年9月6日下午14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2021年9月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。

4、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一 次有效投票结果为准。

5、出席对象:

(1)股权登记日:2021 年 9 月 1 日。

(2)于股权登记日 2021 年 9 月 1 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股 东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

6、会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议提案名称:

提案1.00 《关于改选董事的议案》

提案2.00 《关于修改公司<章程>的议案》

提案1.00为普通决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表 决权的过半数通过,提案2.00为特别决议,需经出席会议的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者 利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股 东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

提案1.00已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见 2021年7月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。提案2.00已经公司 第七届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2021年8月21日刊登于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2021年9月2日和3日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户 卡和出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账 户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理 登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、现场登记地点:苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室;

信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部苏宁易购董秘办公室; 邮编:210042;

电话:025-84418888-888480/888122;

邮箱地址:stock@suning.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的程序、具体操作流程如下:

1、网络投票的程序

• (1)投票代码:362024
• (2)投票简称:苏宁投票
• (3)提案设置及意见表决

①提案设置

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于改选董事的议案》	√
2.00	《关于修改公司<章程>的议案》	√

②填报表决意见:同意、反对、弃权。

③对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2021 年 9 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室。

联系电话:025-84418888-888480/888122。

联系人:陈玲玲

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 21 日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁易购集团股 份有限公司 2021 年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投 票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案	提案内容	表决意见
编码		赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00	《关于改选董事的议案》
2.00	《关于修改公司<章程>的议案》

如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对 议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权" 栏内相应地方填上"√"。

委托人姓名或名称(签章):	委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):	委托人股东账户:
受托人签名:	受托人身份证号:
委托书有效期限:	委托日期:年月日

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公 章。