SUNING.COM CO.,LTD. — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

苏宁易购集团股份有限公司董事会

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股 东大会的议案》。

1、股东大会的召集人:公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2019年7月15日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间:2019年7月14日至2019年7月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7 月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2019年7月14日下午15:00至2019年7月15日下午15:00期间 的任意时间。

4、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第二 次有效投票结果为准。

5、出席对象:

(1)股权登记日:2019 年 7 月 9 日。

(2)于股权登记日 2019 年 7 月 9 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决(授权委托书附件 1),该股东代理人不必是公司股 东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

6、会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案:

1、《关于日常关联交易预计的议案》;

2、《关于变更部分募集资金用途的议案》;

3、《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》。

议案3为特别决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 权的三分之二以上通过,其他议案均为普通决议,需经出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过,内容详见2019 年6月29日登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2019年7月11日、12日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡 和出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户 卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登 记以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、现场登记地点:苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室;

信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室;

邮编:210042;

传真号码:025-84418888-2-888480;

邮箱地址:stock@cnsuning.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本 次 股 东 大 会 , 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的程序、具体操作流程如下:

1、网络投票的程序

• (1)投票代码:362024
• (2)投票简称:苏宁投票
• (3)议案设置及意见表决

①议案设置

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案;除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
3.00	《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》	√

②填报表决意见:同意、反对、弃权。

③对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2019 年 7 月 15 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 14 日下午 15:00,结束 时间为 2019 年 7 月 15 日下午 15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取 得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室。

联系电话:025-84418888-888480/888122。

联系人:张雨婷、肖源

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 29 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁易购集团股 份有限公司 2019 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投 票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1.00	《关于日常关联交易预计的议案》
2.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》
3.00	《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议 案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相 应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位 公章。