SUNING.COM CO.,LTD. — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

股票代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-023

苏宁云商集团股份有限公司董事会

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会将通过网络视频进行现场直播,投资者届时可登陆全景网 (http://www.p5w.net)或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)实时收看本 次会议的现场情况。

2、现场会议期间,投资者可以通过深交所互动易向公司提问,公司董事、 监事和高级管理人员将在现场会议期间予以答复,可登陆 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002024。

一、会议召开的基本情况

苏宁云商集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。

1、会议召集人:公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014 年 5 月 8 日(星期四)下午 14:00。

(2)网络投票时间:2014 年 5 月 7 日-2014 年 5 月 8 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以 第一次有效投票结果为准。

5、提示性公告:公司将于 2014 年 4 月 23 日就本次股东大会发布提示性公 告。

6、股权登记日:2014 年 4 月 25 日。

7、会议出席对象:

(1)于股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表 决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司 股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点:南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中心。

二、本次股东大会审议事项

1、《2013 年度董事会工作报告》;

• 2、《2013 年度监事会工作报告》;
• 3、《2013 年度财务决算报告》;
• 4、《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》;
• 5、《2013 年度利润分配预案》;
• 6、《关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
• 7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
• 8、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,内容详见 2014 年 3

月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2014 年 4 月 28 日、29 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17: 00)。

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡 和出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户 卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、现场登记地点:苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室;

信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1 号总部办公楼 14F 董秘办公室; 邮编:210042;

传真号码:025-84418888-2-888480;

邮箱地址:stock@cnsuning.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所 交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投 票的相关事宜具体说明如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

• (1)投票代码:362024;
• (2)投票简称:苏宁投票;
• (3)投票时间:2014年5月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;
• (4)在投票当日,"苏宁投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数;

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个 "总议案",股东对"总议案"进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案 表达相同意见。

本次股东大会议案对应"委托价格"一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2013年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2013年年度报告》及《2013年	4.00
	年度报告摘要》
议案5	《2013年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于2013年度募集资金存放与	6.00
	实际使用情况的专项报告》
议案7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
议案8	《关于调整公司部分监事薪酬的	8.00
	议案》

③在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股 代表弃权。

表决意见对应"委托数量"一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④因本次股东大会审议八项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可 以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案

的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为 准;

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为 未参与投票。

⑦如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查 看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 5 月 7 日下午 3:00,结束 时间为 2014 年 5 月 8 日下午 3:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或 "深交所投资者服务密码"。

股东获取身份认证的具体流程如下:

①申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、 "证券帐户号"、"身份证号"等资料,并设置服务密码;如申请成功,系统会返 回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服 务密码,具体规定为买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";"申购价格" 项填写 1.00 元;"申购数量"项填写网络注册返回的校验号码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11: 30 前发出的,则服务密码当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激 活方法类似:买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";"申购价格"项填 写 2.00 元;"申购数量"项填写大于或等于 1 的整数。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

( 3 ) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

具体流程为:

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"苏 宁云商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号" 和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

(2)本次股东大会有八项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行 投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计 算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。 2、会议咨询:公司董事会秘书办公室。 联系电话:025-84418888-880816、888967 联系人:陈玲玲、韩羽 3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 29 日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁云商集团股 份有限公司 2013 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若 委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其 认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序	议案内容		表决意见
号			反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算报告》
4	《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
5	《2013年度利润分配预案》
6	《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

委托人姓名或名称(签章):	委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):	委托人股东账户:
受托人签名:	受托人身份证号:
委托书有效期限:	委托日期:2014年月	日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反 对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃 权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位 公章。