SUNING.COM CO.,LTD. — AGM Information 2013

Nov 26, 2013

股票代码：002024 股票简称：苏宁云商 公告编号：2013-055

苏宁云商集团股份有限公司董事会

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议审议通

过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、

部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定；

• 3、会议时间：2013 年 12 月 16 日（星期一）上午 10:00；

• 4、会议召开方式：现场会议；

• 5、股权登记日：2013 年 12 月 6 日；

• 6、会议地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中心 405 会议室；

二、会议审议事项

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会非独立董事候选人

• 1.1 张近东

• 1.2 孙为民

• 1.3 金 明

• 1.4 孟祥胜

• 1.5 任 峻

• 1.6 陈俊杰

公司第五届董事会独立董事候选人

• 1.7 徐光华

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1

• 1.8 沈厚才

• 1.9 王全胜

• 2、《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》；

• 3、《关于监事会换届选举的议案》；

• 3.1 李建颖

3.2 汪晓玲

• 4、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

审议议案 1、议案 3 事项时实行累计投票办法。相关人员简历已经披露在公司相应的董 事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及 独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案 1、2、3 已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，议案 4 已经公司第 四届董事会第三十九次会议审议通过，内容分别详见 2013 年 11 月 27 日、2013 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 12 月 6 日（星期五）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、会议登记方法

• 1、 登记时间：2013 年 12 月 9 日、12 月 10 日（上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00）； 2、 登记方式：

自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照 复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进 行登记；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账 户卡或持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式、邮件方式（发送资料需包含 前述登记资料的扫描件）办理登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公 司董秘办公室。

• 3、登记地址：苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室；信函登记地址：江苏省南京市

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2

玄武区苏宁大道 1 号总部办公楼 14F 董秘办公室，邮编：210042，信函上请注明“股东大会” 字样；传真地址：025-66008800；邮箱地址：stock@cnsuning.com。

五、其他事项

• （1）本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。

联系电话：025-84418888-880816、880956

联系人：陈玲玲、刘结

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 11 年 27 日

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3

附：现场会议授权委托书

苏宁云商集团股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托__先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁云商集团股份有限公 司 2013 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对 表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成 或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案
2	关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案
3	关于公司监事会换届选举的议案
4	关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

议案1	累积表决票数	候选人名单	投票数（票）
《关于公司董事会换届选举的议 案》之非独立董事选举		张近东
		孙为民
		金 明
		孟祥胜
		任 峻
		陈俊杰
《关于公司董事会换届选举的议 案》之独立董事选举		徐光华
		沈厚才
		王全胜
议案3	累积表决票数	候选人名单	投票数（票）
关于公司监事会换届选举的议案		李建颖
		汪晓玲

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4

注：1、对于议案 1、议案 3 表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有 表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应 在累积表决票数总额下自主分配。

2、如欲对议案 2、议案 4 投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地 方填上“√”。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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