SUNING.COM CO.,LTD. — AGM Information 2013

Apr 22, 2013

苏宁云商集团股份有限公司董事会

关于召开 2012 年年度股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

2013 年 3 月 30 日,公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开 2012 年年度股东大会的通知》,本次 股东大会将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

2013 年 4 月 22 日,公司收到控股股东张近东先生《关于提议苏宁云商集团股份有限公 司增加 2012 年年度股东大会临时议案的函》,提议公司将《关于变更公司经营范围的议案》、 《关于修改公司<章程>的议案》作为新增的临时议案提交 2012 年年度股东大会审议。

现就苏宁云商集团股份有限公司 2012 年年度股东大会会议召开的相关情况公告如下。

一、 会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2013 年 5 月 3 日(星期五)下午 14:00;

网络投票时间为:2013 年 5 月 2 日-2013 年 5 月 3 日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013 年 5 月 3 日上 午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2013 年 5 月 2 日 15:00 至 2013 年 5 月 3 日 15:00 期间的任意时间;

2、股权登记日:2013 年 4 月 23 日;

3、现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中心会议室;

4、召集人:公司董事会;

5、会议方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结

果为准;

7、会议出席对象:

(1)凡 2013 年 4 月 23 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表 决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在 网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、《2012 年度董事会工作报告》;

2、《2012 年度监事会工作报告》;

3、《2012 年度财务决算报告》;

4、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》;

5、《2012 年度利润分配预案》;

6、《关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7、《关于续聘会计师事务所的议案》;

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,内容详见 2013 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

8、《关于变更公司经营范围的临时提案》;

9、《关于修改公司<章程>的临时提案》。

2013 年 4 月 22 日,公司收到公司控股股东张近东先生(直接及通过全资子公司间接持 有公司股份合计占总股份比例为 30.34%)提交的书面临时提案。提议公司 2012 年度股东大 会新增《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司<章程>的议案》。公司董事会经 审核认为其提交提案的内容及程序合法有效,同意将上述议案作为临时提案提交公司 2012 年度股东大会审议。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。本次股东大会审议议案 9 时,必须经出 席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、 登记时间:2013 年 4 月 24 日、4 月 25 日(上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00);

2、 登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账 户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东 账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式、邮件方式(发送资料需包含前述登记资料的 扫描件)办理登记。

以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、现场登记地址:苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室;信函登记地址:江苏省南 京市玄武区苏宁大道 1 号总部办公楼 14F 董秘办公室,邮编:210042,信函上请注明"股 东大会"字样;传真地址:025-84418888-888000-888480;邮箱地址:stock@cnsuning.com。

4、其他事项:

(1)本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(2)会议咨询:公司董事会秘书办公室;

(3)参会人员请提前 10 分钟到达会场。

联系电话:025-84418888-880816、888480

联系人:陈玲玲、孙天超

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或 互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 3 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事 项进行投票表决。投票证券代码:362024;投票简称为"苏宁投票"。

(3)股东投票的具体程序

①输入买入指令;

②输入证券代码 362024;

③在"委托价格"项下填报本次年度股东大会的议案序号,1.00 元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案号	议案内容	对应申报价
100	总议案	100.00 格
1	《2012年度董事会工作报告》	1.00
2	《2012年度监事会工作报告》	2.00
3	《2012年度财务决算报告》	3.00
4	《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》	4.00
5	《2012年度利润分配预案》	5.00
6	《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	6.00
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
8	《关于变更公司经营范围的临时提案》	8.00
9	《关于修改公司<章程>的临时提案》	9.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案", 对应的议案号为 100,相应的申报价格为 100.00 元;股东对"总议案"进行投票视为对股东 大会需审议的所有议案表达相同意见。

④在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

⑤确认投票委托完成。

(4)计票规则

①在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票, 将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

②如股东通过投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票 为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议 案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票 表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(5)注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次有效投票结果为准。

④如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn ),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过 投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用 服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a.申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐 户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位 数字的激活校验码。

b.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的, 则服务密码当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,则次日 方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互 联网投票系统进行投票。

① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"苏宁云商 集团股份有限公司 2012 年年度股东大会投票";

② 进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服 务密码";已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;

③ 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013 年 5 月 2 日 15:00-2013 年 5 月 3 日 15:00。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 23 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁云商集团股份有限公司 2012 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的 行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某 议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度财务决算报告》
4	《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
5	《2012年度利润分配预案》
6	《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于变更公司经营范围的临时提案》
9	《关于修改公司<章程>的临时提案》

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2013 年 月 日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请 在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上 "√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。