SUNING.COM CO.,LTD. — AGM Information 2012

Mar 31, 2012

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2012-014

苏宁电器股份有限公司董事会

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了

• 《关于召开2011 年年度股东大会的议案》。

  • 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、

• 部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定；

  • 3、会议时间：2012 年5 月4 日（星期五）上午10：00 ；

  • 4、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1 号苏宁总部办公楼会议中心405 会议室；

  • 5、会议召开方式：现场表决。

二、会议审议事项

• 1、《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、《2011 年度财务决算报告》；

• 4、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；

• 5、《2011 年度利润分配预案》；

• 6、《关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 8、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》；

• 9、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》；

• 10、《关于增加公司经营范围的议案》；

• 11、《关于修改公司<章程>的议案》；

• 12、《关于修订<苏宁电器股份有限公司独立董事制度>的议案》。

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本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

1、截止2012 年4 月25 日（星期三）下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、会议登记办法

1、登记时间：2012 年4 月26 日、27 日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）； 2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须 持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代 理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地 股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24 小时送达或传真 至公司董秘办公室。

3、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市玄武区苏宁大道1 号 总部办公楼14F）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通 讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1 号总部办公楼14F 董秘办公室，邮编：210042；传 真号码：025-84418888-888000-888480。

五、其他

• 1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

• 2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市玄武区苏宁大道1 号总部办公楼14F） 联系电话：025-84418888-888840，

联系人：孙天超

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2012 年3 月31 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁电器股份有限公司2011 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方 式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或 弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》
3	《2011 年度财务决算报告》
4	《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》
5	《2011 年度利润分配预案》
6	《关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》
9	《关于调整公司部分监事薪酬的议案》
10	《关于增加公司经营范围的议案》
11	《关于修改公司<章程>的议案》
12	《关于修订<苏宁电器股份有限公司独立董事制度>的议案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2012 年 月 日

附注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请 在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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