SUNING.COM CO.,LTD. — AGM Information 2010

Mar 15, 2010

苏宁电器股份有限公司董事会

关于召开 2009 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

苏宁电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十四次会议审议通过了 《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。

• 1、会议召集人:公司董事会
• 2、会议时间:2010 年 4 月 6 日(星期二)上午 10:00
• 3、会议地点:江苏省南京市山西路 7 号索菲特银河大酒店 8 楼会议室
• 4、会议召开方式:现场表决

二、会议审议事项

• 1、《2009 年度董事会工作报告》;
• 2、《2009 年度监事会工作报告》;
• 3、《2009 年度财务决算报告》;
• 4、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》;
• 5、《2009 年度利润分配预案》;
• 6、《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
• 7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
• 8、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》;
• 9、《关于调整公司监事薪酬的议案》;
• 10、《关于增加公司经营范围的议案》;
• 11、《关于修改公司<章程>的议案》;
• 本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

1、截止 2010 年 3 月 26 日(星期五)下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、会议登记办法

1、登记时间:2010 年 3 月 30 日、31 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00);

2、登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡或持股证明进行登记;法人股东须 持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡或持股证明、出席人身份证进行登 记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或持股凭证进行 登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时 送达或传真至公司董秘办公室。

3、登记地点:苏宁电器股份有限公司董秘办公室(江苏省南京市淮海路 68 号)。信函 登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:江苏省南京市淮 海路 68 号苏宁电器股份有限公司董秘办公室,邮编:210005,传真号码:025-84467008。

五、其他

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询:公司董秘办公室(江苏省南京市淮海路 68 号)

联系电话:025-84418888-888122

联系人:韩枫、黄巍

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2010 年 3 月 16 日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁电器股份有限公司 2009 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方 式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或 弃权。

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《2009 年度董事会工作报告》
2	《2009 年度监事会工作报告》
3	《2009 年度财务决算报告》
4	《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
5	《2009 年度利润分配预案》
6	《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》
9	《关于调整公司监事薪酬的议案》
10	《关于增加公司经营范围的议案》;
11	《关于修改公司<章程>的议案》;

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2010 年 月 日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请 在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上 "√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。