SUNING.COM CO.,LTD. — AGM Information 2009

Feb 27, 2009

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2009-010

苏宁电器股份有限公司董事会

关于召开2008 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于召开2008 年年度股东大会的议案》。

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2009 年3 月31 日（星期二）上午10：00

• 3、会议地点：江苏省南京市淮海路68 号苏宁电器大厦17 楼会议室

• 4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

• 1、《2008 年度董事会工作报告》；

• 2、《2008 年度监事会工作报告》；

• 3、《2008 年度财务决算报告》；

• 4、《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；

• 5、《2008 年度利润分配预案》；

• 6、《2008 年度募集资金年度使用情况的专项报告》；

• 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 8、《关于增加公司经营范围的议案》；

• 9、《关于修改公司<章程>的议案》；

10、《关于商标使用许可的议案》。

注：本次股东大会就上述第9 项议案作出决议时必须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。

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本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

1、截止2009 年3 月24 日（星期二）下午15：00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。 四、会议登记办法

• 1、登记时间：2009 年3 月26 日、27 日（上午9：00-12：00，下午14：00-17： 00）；

2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上 投票代理委托书必须提前24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68 号）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯 地址：江苏省南京市淮海路68 号苏宁电器股份有限公司董秘办公室，邮编： 210005；传真号码：025-84467008。

五、其他

• 1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

• 2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68 号）

联系电话：025-84418888-888122，联系人：韩枫

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会 2009 年2 月28 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁电器股份有限公司2008 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方 式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或 弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《2008 年度董事会工作报告》
2	《2008 年度监事会工作报告》
3	《2008 年度财务决算报告》
4	《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
5	《2008 年度利润分配预案》
6	《2008 年度募集资金年度使用情况的专项报告》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于增加公司经营范围的议案》
9	《关于修改公司<章程>的议案》
10	《关于商标使用许可的议案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2009 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请 在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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