SUNING.COM CO.,LTD. — AGM Information 2007

Mar 9, 2007

股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2007-010

苏宁电器股份有限公司

董事会关于召开2006 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2007 年3 月30 日（星期五）上午10：00

  • 3、会议地点：江苏省南京市淮海路68 号苏宁电器大厦公司17 楼会议室

  • 4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

• 1、《2006 年度董事会工作报告》；

• 2、《2006 年度监事会工作报告》；

• 3、《2006 年度财务决算报告》；

• 4、《2006 年度利润分配预案》；

• 5、《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》；

• 6、《关于公司2006 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》；

• 7、《关于变更公司经营范围的议案》；

• 8、《关于修改<公司章程>的议案》；

9、《股东大会议事规则》(2007 年修订)；

• 10、《董事会议事规则》（2007 年修订）；

• 11、《监事会议事规则》（2007 年修订）；

• 12、《重大投资与财务决策制度》（2007 年修订）；

• 13、《关于续聘会计师事务所的议案》；

14、《关于调整独立董事津贴的议案》。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

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三、会议出席对象

1、截止2007 年3 月22 日（星期四）下午15：00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、会议登记办法

• 1、登记时间：2007 年3 月23 日、26 日（上午9：00-11：00，下午14：00-17： 00）；

2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

• 3、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68

• 号）；

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：江苏省南京市淮海路68 号苏宁电器股份有限公司董秘办公室； 邮编：210005；

传真号码：025-84467008。

五、其他

• 1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

• 2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68 号）

联系电话：025-84418888-888122，联系人：韩枫

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董事会

2007 年3 月10 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席苏宁电器股份有限公 司2006 年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式 作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某 议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：2007 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

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