SUNING.COM CO.,LTD. — AGM Information 2006

Feb 27, 2006

**苏宁电器：董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

**2006-02-28 06:51   

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股票代码：002024　　 　　股票简称：苏宁电器　　　　 公告编号：2006-008

苏宁电器股份有限公司

董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2006年3月30日（星期四）上午9：30

3、会议地点：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司17楼会议室

4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

1、《2005年度董事会工作报告》；

2、《2005年度监事会工作报告》；

3、《2005年度财务决算报告》；

4、《2005年度利润分配预案》；

5、《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；

6、《关于公司2005年度募集资金使用情况的专项说明》；

7、《关于增加公司经营范围的议案》；

8、《关于修改<公司章程>的议案》；

9、《关于修改<重大投资与财务决策制度>的议案》；

10、《关于续聘会计师事务所的议案》；

11、《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的议案》。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

1、截止2006年3月23日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、会议登记办法

1、登记时间：2006年3月27日、28日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）；

2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持

营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理

人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股

东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公

司董秘办公室。

3、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）。信函登

记地址：公司董秘办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：江苏省南京市淮海路

68号苏宁电器股份有限公司董秘办公室，邮编：210005；传真号码：025-84467008。

五、其他

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）

联系电话：025-84418888-888122，联系人：韩枫

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董　 事　 会

2006年2月26日

附件一：授权委托书

兹全权委托　　 先生（女士）代表单位（个人）出席苏宁电器股份有限公司2005年年度

股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使

酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　　委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　　　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　　　　　　 　　　　委托日期：2006年 　月　 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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