SUNING.COM CO.,LTD. — AGM Information 2005

Mar 29, 2005

**苏宁电器：董事会关于召开2004年年度股东大会的通知

**2005-03-29 07:09   

---

股票代码：002024　　 　　股票简称：苏宁电器　　　　 公告编号：2005-010

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董事会关于召开2004年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2005年5月22日（星期日）下午14：00

3、会议地点：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司会议室

4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

1、《2004年度董事会工作报告》；

2、《2004年度监事会工作报告》；

3、《2004年度财务决算报告》；

4、《2004年度利润分配预案》；

5、《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；

6、《关于公司2004年度募集资金使用情况的专项说明》；

7、《关于公司2004年度关联交易情况说明的议案》；

8、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

9、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

10、《关于续聘2005年度会计审计机构的议案》；

11、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》。

本公司独立董事将在本次股东大会述职。

三、会议出席对象

1、截止2005年5月16日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、会议登记办法

1、登记时间：2005年5月20日、21日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）

2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东

须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行

登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小

时送达或传真至公司董秘办公室。

3、登记地点：苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68

号）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：江

苏省南京市淮海路68号苏宁电器连锁集团股份有限公司董秘办公室，邮编：210005；传

真号码：025-84467008。

五、其他

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）

联系电话：025-84418888-88122，联系人：任峻

特此公告

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董　事　会

2005年3月24日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　 先生（女士）代表单位（个人）出席苏宁电器连锁集团股份有限公

司2004年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指

示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　　委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　　　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　　　　　　 　　　　委托日期：2005年 　月　 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。