Suning Universal Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 10, 2014

证券代码： 000718 证券简称：苏宁环球 公告编号： 2014-056

苏宁环球股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月9日 召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了关于召开公司2014年 第二次临时股东大会的议案，公司董事会决定于2014年12月26日通过 现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东 大会。

本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《公司章程》等有关规定，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2014年第二次临时股 东大会

• 2.股东大会的召集人：公司第八届董事会

• 3．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议日期与时间：2014年12月26日（星期五）下午14:30

• 开始。

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（2）网络投票日期与时间：2014年12月25日—2014年12月26日， 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午 15:00的任意时间。

4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

5．出席对象：（1）在公司本次股东大会股权登记日2014 年12 月19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6．会议地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188 号苏宁环球大厦

• 公司十七楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下事项：

• 1、审议关于《公司2014 年员工持股计划（草案）》的议案；

• 2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相

关事宜的议案；

• 3、审议关于《员工持股计划管理规则》的议案。

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公司控股股东及其关联方、本次员工持股计划关联股东应回避表 决。

以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。详见公司 于2014 年12 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董 事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、

• 股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人 持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记 手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2014年12月25日（星期四）上午 9:00～下午 17:00 3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦

十七楼证券部

联 系 人：刘红祥 李蕾

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136 邮政编码：210024

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

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票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：深市股东的投票代码为“360718。

• 2.投票简称：“环球投票”。

• 3.投票时间：2014 年12 月26 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“环球投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

• 东大会审议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表

议案1，2.00 元代表议案2,3.00 元代表议案3。每一议案应以相应

的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	委托价格（元）
议案1	关于《公司2014 年员工持股计划（草案）》 的议案	1.00
议案2	关于提请股东大会授权董事会办理公司员 工持股计划相关事宜的议案	2.00
议案3	关于《员工持股计划管理规则》的议案	3.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

议案表决意见对应“委托数量”：

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表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2014 年12 月25 日下午15：

• 00，结束时间为2014 年12 月26 日下午15：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3.股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密

• 码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• 五、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第四次会议决议。

苏宁环球股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司 2014 年 第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于《公司2014年员工持股计划 （草案）》的议案
议案2	关于提请股东大会授权董事会办理 公司员工持股计划相关事宜的议案
议案3	关于《员工持股计划管理规则》的 议案

委托人股票账号： 持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2014 年 月 日

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