Suning Universal Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Apr 21, 2015

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苏宁环球股份有限公司 2015-2017 年股东回报规划

为建立健全苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）科学、 持续、稳定的股东回报机制，增强公司现金分红的透明度，给予投 资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引 —— 第 3 号 上市公司现金分红》的要求和《公司章程》的规定，结 合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定公司未来三年股东回 报本规划，具体如下：

第一条 股东回报规划制定考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况， 平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从 而建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

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第二条 股东回报规划制定原则

本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分 配政策的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持 续发展的基础上，兼顾处理好公司短期利益与长远发展的关系，充 分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制 定持续、稳定的利润分配政策，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。

第三条 未来三年（ 2015 年 -2017 年）股东回报具体计划

1.利润分配方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利。 在公司实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下， 可优先选择合理的现金分配方式。

2.利润分配周期

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司原则上在每个会计年度结束后，由董事会根据实际盈利情况及 资金需求状况拟定该年度的现金或股票分红预案。公司董事会还可 根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

3.现金分配的具体规定

公司在满足下列先决条件时，可以分配现金股利：公司该年度 实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利 润）为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意

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见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募 集资金项目除外。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十 二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者 超过公司最近一期经审计净资产的 30%）。

在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不 少于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累 计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

• 4.差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况， 并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

• （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利

• 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规 定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

第四条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制

• 1.公司以每三年为一个周期，至少每三年重新审阅一次股东回报

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规划，根据公司现状、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的 意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的调整，以 确定相应年度的股东回报计划。

• 2.公司在每个会计年度结束后，董事会将根据公司实际经营情况，

• 在充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量情况及当期资 金需求的基础上，结合股东（包括中小股东）、独立董事、监事的意 见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后 2 个月内实施。

• 3.公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。

• 如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政 策和利润分配规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说 明原因，并由董事会提交股东大会审议批准，且经持有效表决权三 分之二以上通过；审议利润分配政策修改事项时，还应向股东提供 网络投票形式的投票平台。

第五条 公司未分配利润的使用原则

公司留存的未分配利润主要用于补充公司营运资金，投入能够 为股东带来稳定回报的业务，在扩大现有业务规模，提升创利能力 的同时，积极拓展新的项目，促进公司快速发展，使股东资产保值 增值，最终实现股东利益最大化。

第六条 本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定执行。

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第七条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

苏宁环球股份有限公司 2015 年 4 月 21 日

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