Suning Universal Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 28, 2015

证券代码： 000718 证券简称：苏宁环球 公告编号： 2015-028

苏宁环球股份有限公司关于设立 教育、健康、金融等全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为配合公司战略转型，加强相关产业布局，公司拟计划在上海 普陀区、自贸区分别投资设立教育、健康、金融、股权投资等方面 的全资子公司。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第八次会议于 2015 年 5 月 28 日召开，会议 以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了：

• （1）《关于在上海普陀区投资设立全资子公司“苏宁环球教育

• 投资有限公司”的议案》；

• （2）《关于在上海普陀区投资设立全资子公司“苏宁环球健康

• 投资有限公司”的议案》；

• （3）《关于在上海普陀区投资设立全资子公司“苏宁环球（上

• 海）金融信息有限公司”的议案》；

• （4）《关于在上海自贸区投资设立全资子公司“苏宁环球股权

• 投资有限公司”的议案》。

根据《公司章程》规定，以上对外投资无须经过公司股东大会 审议批准。

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3、本次投资不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）苏宁环球教育投资有限公司

企业类型：有限公司 注册地：上海普陀区 注册资本：10000 万元人民币

出资方式：公司自有资金

主要经营范围：教育产业，教育咨询、培训咨询、企业管理咨

询，互联网，线上教育，投资管理。

（二）苏宁环球健康投资有限公司

企业类型：有限公司

注册地：上海普陀区

注册资本：10000 万元人民币

出资方式：公司自有资金

主要经营范围：医疗服务、健康体检及管理、医疗器械、投资

管理、技术咨询及服务、远程医疗及互联网技术开发、进出口业务。 （三）苏宁环球（上海）金融信息有限公司 企业类型：有限公司 注册地：上海普陀区 注册资本：10000 万元人民币 出资方式：公司自有资金

主要经营范围：金融信息服务，金融产品研发、设计、咨询服 务，金融类应用软件开发，数据处理服务，资产管理，投资管理， 创业投资，投资咨询、财务咨询、商务咨询、企业管理咨询，市场 信息咨询与调查，证券、保险咨询，互联网金融。

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（四）苏宁环球股权投资有限公司

企业类型：有限公司

注册地：上海自贸区

注册资本：10000 万元人民币

出资方式：公司自有资金

主要经营范围：股权投资管理、资本运作，企业投资咨询，企 业管理咨询，市场调查，房地产开发与经营，物业管理，投资建设 城市基础设施，投资教育及相关产业，投资医疗及相关产业，经济 信息咨询，进出口贸易，餐饮管理，酒店管理，互联网。

上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。

三、本次对外投资目的

公司基于原有地产主业的优势及资源，并考虑产业之间的协同 效应，已确定了大文体、大健康、大金融的转型目标。本次拟设立 的教育、健康、金融等全资子公司系为配合公司战略转型，加强相 关产业布局，为相关产业的项目推进设立的全资子公司。

拟在上海自贸区设立的股权投资公司系为加强公司项目投资管 理和资本运作，享受上海自贸区海外投资审批的便利以及未来可能 的财政扶持政策，作为未来公司开展国内外业务的投融资平台。

本次对外投资符合公司的转型战略发展规划，对促进公司的可 持续性发展将起到积极的推动作用。

四、对外投资的风险

本次对外投资可能面临管理、财务、法律和市场等相关的风险， 本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好 的投资回报。

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五、备查文件目录

《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》 特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会 2015 年 5 月 28 日

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