Suning Universal Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 28, 2016

证券代码： 000718 证券简称：苏宁环球 公告编号： 2016-125

苏宁环球股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二 十六次会议于 2016 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知 于 2016 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议程序及所作决议有效。

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 发行中期票据的议案》。

具体详见《关于发行中期票据的公告》。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2017 年 1 月 13 日（星期五）下午 15:00 在苏宁环 球大厦 17 楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会 2016 年 12 月 29 日

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