Suning Universal Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 14, 2016

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球公告编号:2016-028

苏宁环球股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十 五次会议于 2016 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议 程序及所作决议有效。

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的 议案》。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")因筹划与韩国著名 医疗健康产业集团 ID 签署股份增资框架协议,经公司申请,公司股 票自 2016 年 1 月 4 日开市起停牌。后因筹划非公开发行股票购买资 产事项,自 2016 年 1 月 14 日开市起继续停牌。2016 年 2 月 4 日, 公司发布《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌 公告》(公告编号:2016-022 号),公司股票继续停牌。公司预计在 自首次停牌之日起累计不超过三个月的时间内,即在 2016 年 4 月 4 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》要求的非公开发行股份购买资产预 案。

鉴于本公司筹划的非公开发行股份购买资产事项涉及的资产、业 务、财务等各方面核查工作量较大,且恰逢春节等节假日,公司目前 尚无法确定 2016 年 4 月 4 日前是否可以披露非公开发行股份购买资 产预案并复牌。公司董事会同意公司继续筹划非公开发行股份购买资 产事项及停牌期满申请继续停牌。

该议案尚需经过公司股东大会审议。待股东大会审议通过此议案 后,公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请,并承诺连续累计停 牌时间自停牌首日起不超过 6 个月。

二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

公司于 2016 年 1 月 6 日召开的第八届董事会第十二次会议审议 通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在未来 12 个月内使用不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金 暂时补充流动资金。

公司董事会决定,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,公 司及全资子公司拟使用不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)的闲置募 集资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约 定的银行理财产品;同时,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币 27 亿元(含 27 亿元)。公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的期限 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述使用期限及额度范 围内,资金可以滚动使用。

具体内容详见 2016 年 3 月 15 日披露在《中国证券报》、《上海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买 银行保本型理财产品的公告》。

三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》

为进一步提升公司治理水平,公司董事会同意聘任梁永振先生为 公司证券事务代表,任期至本届董事会期满为止。

梁永振先生,1974 年出生,本科学历,经济师。曾就职于漯河 仁和线材有限公司、漯河双汇商业投资有限公司,曾任河南双汇投资 发展股份有限公司证券事务代表。2008 年 10 月经深圳证券交易所培 训考核后获得董事会秘书任职资格,2015 年参加深圳证券交易所举 办的董事会秘书任职资格后续培训,现就职于公司证券部。梁永振先 生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,其不存在持有公 司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

证券事务代表联系方式如下:

电话:025-83247946;传真:025-83247136;

E-mail:suning@suning.com.cn

地址:南京市广州路 188 号 17 楼

四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 公司第八届董事会专门委员会人员变更的议案》

2016 年 2 月 1 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 周凯先生为公司第八届董事会新任独立董事。根据公司独立董事的变 更情况,现需要对公司第八届董事会下设的提名委员会和审计委员会 的人员构成进行调整,新任委员周凯的任期至本届董事会任期届满为 止,变更后专业委员会成员具体如下:

	主任委员(召集人)	委员名单
发展战略委员会	张桂平	张康黎、李伟
薪酬与考核委员会	赵曙明	吴斌、张康黎
审计委员会	吴斌	周凯、李伟
提名委员会	周凯	赵曙明、郭如金

五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定,本次董事会第一项议案需提 交股东大会审议,公司拟定于 2016 年 3 月 31 日(星期四)下午 15:00 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2016年第二次临时股东大会审议相 关事项。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日