Suning Universal Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 29, 2015

证券代码： 000718 证券简称：苏宁环球 公告编号： 2015-062

苏宁环球股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 一次会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年 10 月 26 日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》规定， 会议程序及所作决议有效。

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《公 司 2015 年第三季度报告及摘要的议案》；

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 组建三大产业集团的议案》。

大文体、大健康、大金融转型进展顺利，多项工作齐头并进、并 开花结果。为进一步加速各项转型工作实施，公司对管控架构上进行 调整，以满足不同产业间激励、管控、制度体系所存在的差异化需求。 具体如下：分别组建文体产业集团、健康产业集团、金融产业集团。 清晰的管控架构，将对公司在新领域的专业化运作带来便利，促进在 文体、健康、金融领域更快、更优的布局。

1、文化产业集团包括现有苏宁文化产业有限公司、苏宁环球影

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业投资有限公司、苏宁环球传媒有限公司、苏宁环球教育投资发展有 限公司、南京苏宁环球文化艺术有限公司、上海赤焰行者科技有限公 司（筹备）等，并将在此基础上依照发展需求持续完善。

2、在苏宁环球健康投资发展有限公司的基础上成立健康产业集 团。主要以发展专科医院及医疗美容事业为核心，并结合产业的互联 网属性，注重线上线下的合并发展，打造国内一流的健康产业集团。

3、在苏宁资本有限公司、苏宁环球（上海）金融信息服务有限 公司的基础上成立金融产业集团，全面加速金融领域布局。

公司任命陈梁先生为文化产业集团首席执行官，陈先生出生于 1964 年，毕业于复旦大学，获法学硕士学位、文学博士学位。1988 年入职上海电视台，先后任记者、编辑、编辑科长；1992 年参与创办 东方电视台，先后任报道部主任、台编委、副台长；2000 年调任东方 广播电台副台长； 2003 年创办东方卫视 ，任总编辑、总经理；2006 年后历任上海东方传媒集团（SMG）总裁助理、上海文广新闻传媒集 团副总裁、副总编辑，2014 年任上海文广影视集团艺术总监。中宣部 “四个一批”领军人才、国务院特殊津贴专家、全国十佳广电理论工 作者、上海电视节、半岛电视节、首尔电视节国际评委。其新闻作品、 论文作品、影视作品屡获上海新闻奖、中国广播电视奖、中国新闻奖、 飞天奖、金鹰奖、华表奖。

特此公告。

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