Suning Universal Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 28, 2015

证券代码： 000718 证券简称：苏宁环球 公告编号： 2015-027

苏宁环球股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次 会议于 2015 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年 5 月 27 日以电话通知、邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及 所作决议有效。

一、会议以7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关 于在上海普陀区投资设立全资子公司“苏宁环球教育投资有限公司” 的议案》。

为配合公司战略转型，加强相关产业布局，公司拟在上海普陀区 投资设立全资子公司“苏宁环球教育投资有限公司”。注册资金 1 亿 元，经营范围：教育产业，教育咨询、培训咨询、企业管理咨询，互 联网，线上教育，投资管理。

上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。

二、会议以7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关 于在上海普陀区投资设立全资子公司“苏宁环球健康投资有限公司” 的议案》。

为配合公司战略转型，加强相关产业布局，公司拟在上海普陀区 投资设立全资子公司“苏宁环球健康投资有限公司”。注册资金 1 亿 元，经营范围：医疗服务、健康体检及管理、医疗器械、投资管理、

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技术咨询及服务、远程医疗及互联网技术开发、进出口业务。 上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。

三、会议以7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关 于在上海普陀区投资设立全资子公司“苏宁环球（上海）金融信息有 限公司”的议案》。

为配合公司战略转型，加强相关产业布局，公司拟在上海普陀区 投资设立全资子公司“苏宁环球（上海）金融信息有限公司”。注册 资金 1 亿元，经营范围：金融信息服务，金融产品研发、设计、咨询 服务，金融类应用软件开发，数据处理服务，资产管理，投资管理， 创业投资，投资咨询、财务咨询、商务咨询、企业管理咨询，市场信 息咨询与调查，证券、保险咨询，互联网金融 。

上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。

四、会议以7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关 于在上海自贸区投资设立全资子公司“苏宁环球股权投资有限公司” 的议案》。

为加强公司项目投资管理和资本运作等工作，享受上海自贸区 海外投资审批的便利以及未来可能的财政扶持政策，公司拟在上海自 贸区投资设立全资子公司“苏宁环球股权投资有限公司”。注册资金 1 亿元，经营范围：股权投资管理、资本运作，企业投资咨询，企业管 理咨询，市场调查，房地产开发与经营，物业管理，投资建设城市基 础设施，投资教育及相关产业，投资医疗及相关产业，经济信息咨询， 进出口贸易，餐饮管理，酒店管理，互联网。

上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。 特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

2015 年 5 月 28 日

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