Suning Universal Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

证券代码： 000718 证券简称：苏宁环球 公告编号： 2015-018

苏宁环球股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六 次会议于 2015 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年 4 月 23 日以电话通知、邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及 所作决议有效。

会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提 议召开公司 2014 年度股东大会的议案》；

根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟定于 2015 年 5 月 18 日下午 14:00 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2014 年度股东大会审 议相关事项。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日

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