Suning Universal Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 10, 2014

证券代码： 000718 证券简称：苏宁环球 公告编号： 2014-054

苏宁环球股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四 次会议于 2014 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2014 年 12 月 8 日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议 程序及所作决议有效。

1 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 4 票回避表决，审议 通过了关于《公司 2014 年员工持股计划（草案）》的议案；

为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际 情况，公司制订了 2014 年度员工持股计划（草案）。

本员工持股计划通过定向受让大股东苏宁环球集团有限公司所 持苏宁环球股票 4000 万股，参加本次员工持股计划的员工总人数不 超过 76 人，公司控股股东拟以其自有资金向员工持股计划参与人提 供无息借款支持，借款期限为员工持股计划的存续期。

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本计划已经公司职工代表大会讨论通过并同意实施。

公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后， 就此事项发表了核查意见。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

公司董事张桂平、张康黎、李伟、郭如金作为本次员工持股计划 的关联方对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

2 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 4 票回避表决，审议 通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事 宜的议案；

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会 授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下 事项：（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

• （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁

• 的全部事宜。

• （4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但

• 有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事张桂平、张康黎、李伟、郭如金作为本次员工持股计划 的关联方对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

• 3 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于《员

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工持股计划管理规则》的议案；

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

4 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于召 开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司定于 2014 年 12 月 26 日下午 14:30 在公司会议室召开 2014 年第二次临时股东大会，表决方 式为现场投票和网络投票方式相结合，并将审议以下议案：1、审议 关于《公司 2014 年员工持股计划（草案）》的议案；2、审议关于提 请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；3、 审议关于《员工持股计划管理规则》的议案。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会 2014 年 12 月 11 日

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