Suning Universal Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Mar 17, 2016

苏宁环球股份有限公司 内部控制审计报告

中喜专审字【2016】第0326 号

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座11 层 邮编：100062

电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi_xz_cpa@163.com

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

苏宁环球股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球公司”）2015年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，苏宁环球公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁卫红

==> picture [319 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [337 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==