Suning Universal Co.,Ltd. — AGM Information 2015

May 6, 2015

证券代码： 000718 证券简称：苏宁环球 公告编号： 2015-023

苏宁环球股份有限公司 关于 2014 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2015 年 4 月 24 日召开第八届董事会第六次会议，决定 于 2015 年 5 月 18 日召开公司 2014 年度股东大会。《苏宁环球股份有 限公司关于召开 2014 年度股东大会的会议通知》刊载于 2015 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2014 年 5 月 6 日，公司收到控股 股东苏宁环球集团有限公司（持有本公司 24.85%的股权)《关于提议增 加苏宁环球股份有限公司 2014 年度股东大会临时提案的函》：因公司 原第八届监事会监事贾森先生因工作变动原因，辞去第八届监事会监 事一职，公司第八届监事会第四次会议审议，提名李强先生担任公司 第八届监事会监事，鉴于该议案需提交公司股东大会审议通过，为避 免监事会成员空缺，提议增加公司 2014 年度股东大会第十六项议案《关 于选举第八届监事会监事的议案》。

本次增加的临时提案内容经公司第八届监事会第四次会议审议通 过。《公司第八届监事会第四次会议决议公告》刊载于 2015 年 5 月 7 日巨潮资讯网（www.cninf.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、

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《证券时报》、《证券日报》。

公司认为，公司控股股东上述提议增加临时提案内容符合股东大 会的一般要求，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交 所股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意将上述增加的临时提 案提请公司 2014 年度股东大会审议。增加临时提案后，公司 2014 年 度股东大会审议的议案如下：

• 1、《2014 年度董事会工作报告》；

• 2、《2014 年度监事会工作报告》；

• 3、《2014 年度财务报告》；

• 4、《2014 年度利润分配预案》；

• 5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 6、《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》；

• 7、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

• 8、《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金计划投资

项目可行性分析报告的议案》

• 9、《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》

• 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股

• 票相关事宜的议案》

  • 11、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  • 12、《关于续聘内控审计事务所的议案》；

  • 13《关于公司、 2015 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；

  • 14、《关于修改<公司章程>的议案》；

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15、《关于<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》；

16、《关于选举第八届监事会监事的议案》。

除本次增加临时提案外，公司 2014 年度股东大会召开的会议时间、

地点、股权登记日等其他事项不变。

《苏宁环球股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的补充通知》 详见 2015 年 5 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏宁环球股份股份有限公司 2015 年 5 月 7 日

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