Suning Universal Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Apr 24, 2015

证券代码： 000718 证券简称：苏宁环球 公告编号： 2015-019

苏宁环球股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2014 度股东大会； 2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2015 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2015 年 5 月 18 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月 17 日 15:00 至 2015 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中 的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方 式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的， 以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表 决的，以第一次表决为准。

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5、现场会议召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环 球大厦 17 楼会议室；

6、会议出席对象：

（1）截止 2015 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00 交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

1、《2014 年度董事会工作报告》；

2、《2014 年度监事会工作报告》；

3、《2014 年度财务报告》；

• 4、《2014 年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现 的归属于上市公司股东的净利润为 76,259.77 万元，截至 2014 年底可 供股东分配的净利润为 184,510.78 万元。

经公司董事会讨论，公司 2014 年度利润分配预案为：公司以现有 总股本 2,043,192,561 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股、派 发现金股利 2 元（含税），不以资本公积金转增股本。

• 5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 6、《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》；

• 7、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

• 8、《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金计划投资

• 项目可行性分析报告的议案》

• 9、《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》

• 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

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相关事宜的议案》

• 11、《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 12、《关于续聘内控审计事务所的议案》；

• 13、《关于公司 2015 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》； 14、《关于修改<公司章程>的议案》；

• 15、《关于<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》。

上述议案业经公司第八届董事会第五次会议及第八届监事会第三 次会议审议通过。详见《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第五次 会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第八届监事会第三次会议决 议公告》。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、

• 股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人 持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手 续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2015 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:00～下午 17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 十七楼证券部

联 系 人：邱洪涛 李蕾 联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136 邮政编码：210024

四、参加网络投票的操作程序

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1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间

为 2015 年 5 月 18 日上午 9:30--11:30、下午 13:00--15：00，投 票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360718 投票简称：环球投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

	议案名称	对应申 报价格
总议案	表示对以下议案1 至议案13 所有议案统一表决	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》；	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》；	2.00
3	《2014年度财务报告》；	3.00
4	《2014年度利润分配预案》；	4.00
5	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	5.00
6	《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；	6.00
7	《关于前次募集资金使用情况的专项报告》	7.00
8	《关于公司2015 年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目 可行性分析报告的议案》	8.00
9	《2015年度非公开发行A股股票预案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》	10.00
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	11.00

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12	《关于续聘内控审计事务所的议案》；	12.00
13	《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；	13.00
14	《关于修改<公司章程>的议案》	14.00
15	《关于<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》	15.00

②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，以此类推。每一议案应以相应的 价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对， 3 股代表弃权；

弃权；
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

（4）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十 五中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 一至议案十五中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案， 以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然 后对议案一至议案十五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案 的投票表决意见为准。

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• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

（ 2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年

5 月 17 日 15:00 至 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

• 1）网络投票不能撤单；

• 2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申

• 报为准；

3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票 为准；

4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询” 功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部 查询。

六、其他事项

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本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会 2015 年 4 月 24 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司 2014 年度 股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》
2	《2014年度监事会工作报告》
3	《2014年度财务报告》
4	《2014年度利润分配预案》
5	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6	《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议 案》
7	《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
8	《关于公司2015 年度非公开发行A股股票募 集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
9	《2015年度非公开发行A股股票预案》
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》
11	《关于续聘会计师事务所的议案》

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12	《关于续聘内控审计事务所的议案》
13	《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预 计额度的议案》
14	《关于修改<公司章程>的议案》
15	《关于<公司未来三年（2015-2017）股东回报规 划>的议案》

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。 委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2015 年 月 日

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