SUNIC SYSTEM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

선익시스템/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 가.감사보고 - 나.영업보고 - 다.내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 현금배당 1주당 100원 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-