SUNIC SYSTEM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

선익시스템/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박재규 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박진균 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김창곤 재선임의 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최원순 재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제34기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재규	1955-03	3	재선임	現 (주)선익시스템 대표이사 現 (주)동아엘텍 대표이사 중앙대학교 전자공학과 학사
박진균	1987-07	3	신규선임	現 (주)선익시스템 전략기획부문장 現 (주)동아엘텍 부사장 카이스트 경영대학원 석사 서울대학교 전기정보공학부 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창곤	1949-07	3	재선임	現 (주)선익시스템 사외이사 前 한국디지털케이블연구원 원장 前 한국전파기지국(주) 회장 前 제8대 정보통신부 차관	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최원순	1955-03	3	재선임	상근	現 (주)선익시스템 감사 現 양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근) 前 한국도시가스협회 기획과장 前 대성그룹 관리이사 前 대구그린에너지센터(주) 감사