SUNIC SYSTEM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

선익시스템/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가.감사보고   나.영업보고   다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제31기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건   제2호 의안 : 현금배당 1주당 100원 승인의 건   제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제4호 의안 : 이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사내이사 박재규 재선임의 건    제4-2호 의안 : 사내이사 이영종 재선임의 건    제4-3호 의안 : 사내이사 진병욱 재선임의 건    제4-4호 의안 : 사외이사 김창곤 신규선임의 건   제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최원순 선임)   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)   제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제31기 정기주주총회에서 전자투표    및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재규	1955-03	3	재선임	現 (주)선익시스템 대표이사 現 (주)동아엘텍 대표이사 중앙대학교 전자공학과 학사
이영종	1960-09	3	재선임	現 (주)선익시스템 대표이사 前 LIG ADP 대표, 연구개발본부장 前 하이닉스반도체 디바이스팀장 KAIST 전자재료공학과 석/박사
진병욱	1961-01	3	재선임	現 (주)선익시스템 관리부문장 前 (주)동아엘텍 이사 前 넷시큐어테크놀러지 전무이사 한국방송통신대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창곤	1949-07	3	신규선임	前 한국전파기지국(주) 회장 前 한국디지털케이블연구원 원장 前 제8대 정보통신부 차관 前 정보통신부 정보화기획실 실장	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최원순	1955-03	3	재선임	상근	現 양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근) 前 한국도시가스협회 기획과장 前 대성그룹 관리이사 前 대구그린에너지센터(주) 감사