SUNIC SYSTEM Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Mar 23, 2026

선익시스템/전환가액의조정/(2026.03.23)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	49,591	61,988
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	16,800,344,119	KRW : South-Korean Won	338,778	271,025
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본건 사채 발행 후 매 [7]개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액의 100%(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다, 이하 본 항에서 같음)를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다. - 본 항에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균 주가 :119,398원 ② 1주일 가중산술평균 주가 :107,518원 ③ 최근일(기산일) 가중산술평균 주가 :105,195원 ④ 산술평균가액[(①+②+③)/3] :110,704원 ⑤ 기준가액(③, ④ 중 높은 금액) :110,704원 ⑥ 최초 전환가액 : 61,988원 ⑦ 조정 전 전환가액 : 49,591원 ⑧ 최고조정가액 한도(⑥의 100%) : 61,988원 ⑨ 조정 후 전환가액 : 61,988원
5. 조정가액 적용일		2026-03-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가변동에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 상기 '2. 전환가능주식수 변동'의 전환가능주식수는 현재 기준 미전환사채의 권면 총액을 전환가액으로 나눈 결과이며, 전환가능주식수 계산시 소수점 미만은 절하합니다.
※ 관련공시		2024-06-05 전환사채권발행결정(제1회차) 2024-06-21 증권 발행결과(자율공시) 2025-01-21 전환가액의조정