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AGM Information • Mar 25, 2024

선익시스템/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	134,238		- 매출액
- 부채총계	63,796		- 영업이익	-4,567
- 자본금	4,688		- 당기순이익	-9,696
- 자본총계	70,442		*주당순이익(원)	-1,126
나. 연결	- 자산총계	134,778		- 매출액
- 부채총계	63,905		- 영업이익	-4,057
- 자본금	4,688		- 당기순이익	-9,231
- 자본총계	70,873		*주당순이익(원)	-1,072
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박재규 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 박진균 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 김창곤 재선임의 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최원순 재선임) ▶ 원안대로 가 결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-23 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재규	1955-03	3	재선임	現 (주)선익시스템 대표이사 現 (주)동아엘텍 대표이사 중앙대학교 전자공학과 학사
박진균	1987-07	3	신규선임	(現) (주)동아엘텍 부사장 (現) (주)선익시스템 전략기획부문장 서울대학교 전기정보공학부 석사 카이스트 경영대학원 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창곤	1949-07	3	재선임	한양대학교 전자공학 박사 前 한국전파기지국(주) 회장 前 한국디지털케이블연구원 원장 前 한국정보사회진흥원장 前 제8대 정보통신부 차관 前 정보통신부 정보화기획실 실장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최원순	1955-03	3	재선임	상근	(現) 양평군 개군면 주민자치위원회 위원 경기대학교 경영학 박사 (前) 한국도시가스협회 상근이사 (前) 대성그룹 관리이사 (前) 대구그린에너지센터(주) 감사