SUNGWOOELECTRONICSCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 7, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 성우전자(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 3 월 7 일
권 유 자:	성 명:성우전자(주) 주 소:경기도안산시단원구번영로68(성곡동, 시화공단4마606)전화번호:031-362-3100
작 성 자:	성 명:황수현부서 및 직위:재무팀/ 차장전화번호:031-362-3126

<의결권 대리행사 권유 요약>

성우전자(주)본인2024년 03월 07일2024년 03월 25일2024년 03월 15일미위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com(삼성증권전자투표시스템)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com(삼성증권전자투표시스템)□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 성우전자(주) 보통주303,444 1.96본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 상기 주식 소유 수량은 2023년 12월 31일 기준입니다.

주2) 2023년 12월 31일 기준 총발행주식은 15,508,143주이며, 이 중 의결권이 없는 자기주식은 303,444주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 15,204,699주 입니다.주3) 주식 소유 비율은 자기주식의 총발행주식총수에 대한 비율을 기재한 것입니다

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조성면최대주주보통주4,932,96031.81최대주주-조일현등기임원보통주1,077,6586.95대표이사-조효정최대주주의 특수관계인보통주237,5121.53--박순옥최대주주의 특수관계인보통주123,8400.8--김철규등기임원보통주12,9730.08등기임원-6,384,94341.17-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김정근보통주0임원--황수현보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 07일2024년 03월 15일2024년 03월 24일2024년 03월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제37기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능(시작일)2024.03.15 (종료일)2024.03.24삼성증권https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 안내

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ① 위임장 접수처 : 성우전자 주식회사- 주소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 68(성곡동, 시화공단 4마 606)- 전화번호 : 031-362-3126- 팩스번호 : 031-362-3199- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 15일(금)~ 3월 24일(일) 제37기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 25일 오전 9시경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호(본사 회의실)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능(시작일)2024.03.15 (종료일)2024.03.24삼성증권https://vote.samsungpop.com주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 안내

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 현재 이동통신단말기 부문, 광학기기 부문, 사출품 부문, 기타부문 등의 4개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문별로 휴대폰용 SHIELD CAN 류, OIS등의 주요 부품 등의 사업을 영위하고 있습니다.2023년 당사의 실적은 연결 매출액 1,492억원, 연결 영업이익 -45억원, 연결 당기순이익 -5억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 아래 재무제표는 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 37기 2023. 12. 31 현재
제 36기 2022. 12. 31 현재
성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 37기	제 36기
자 산
Ⅰ. 유동자산	67,209,779,825	80,676,955,788
현금및현금성자산	8,559,395,485	12,354,259,650
단기금융상품	27,138,340,000	31,910,600,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,285,531,800
매출채권 및 기타채권	20,244,799,512	22,192,715,988
재고자산	7,408,038,552	12,013,589,599
기타유동자산	2,358,225,089	2,182,120,761
당기법인세자산	215,449,387	23,669,790
Ⅱ. 비유동자산	82,490,136,989	79,589,998,008
장기금융상품	600,000	560,816,977
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,028,742,435	1,372,202,059
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,872,911,401	4,553,574,795
관계기업투자	1,399,770,390
유형자산	47,966,340,747	49,319,665,865
무형자산	4,900,462,720	4,926,260,130
투자자산	15,089,220,621	15,287,339,649
기타비유동자산	3,083,218,408	1,597,774,898
이연법인세자산	2,148,870,267	1,972,363,635
자 산 총 계	149,699,916,814	160,266,953,796
부 채
Ⅰ. 유동부채	34,876,488,060	39,136,142,986
매입채무 및 기타채무	16,938,929,863	21,294,352,909
단기차입금	12,525,799,216	16,223,936,977
유동성장기부채	4,624,540,000	713,000,393
리스부채	195,451,696	155,214,686
당기법인세부채	66,335,235	266,934,031
기타유동부채	525,432,050	482,703,990
Ⅱ. 비유동부채	7,181,928,375	11,579,380,021
장기급여충당부채	135,734,829	124,683,897
장기차입금	6,077,560,000	10,702,100,393
리스부채	167,957,691	144,035,447
기타비유동부채	162,403,428	202,031,74
이연법인세부채	638,272,427	406,528,580
부 채 총 계	42,058,416,435	50,715,523,007
자 본
지배기업 소유주지분	106,053,854,143	110,634,468,466
Ⅰ. 자본금	7,754,071,500	7,754,071,500
Ⅱ. 주식발행초과금	9,932,453,738	9,932,453,738
Ⅲ. 기타자본구성요소	(1,136,030,926)	(1,050,750,088)
IV. 이익잉여금	89,503,359,831	93,998,693,316
비지배지분	1,587,646,236	(1,083,037,677)
자 본 총 계	107,641,500,379	109,551,430,789
부 채 와 자 본 총 계	149,699,916,814	160,266,953,796

포 괄 손 익 계 산 서
제 37 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지
제 36 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지
성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 37기	제 36기
Ⅰ. 매출액	149,212,401,734	165,924,786,547
Ⅱ. 매출원가	140,353,604,248	147,633,277,019
Ⅲ. 매출총이익	8,858,797,486	18,291,509,528
판매비와관리비	13,319,194,272	15,486,395,631
Ⅳ. 영업이익	(4,460,396,786)	2,805,113,897
기타수익	5,544,925,452	5,838,335,237
기타비용	2,277,985,943	4,044,220,062
금융수익	2,182,430,241	1,409,062,370
금융비용	1,505,833,881	583,958,541
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	(516,860,917)	5,424,332,901
법인세비용	(26,381,664)	2,125,542,506
Ⅵ. 당기순이익	(490,479,253)	3,298,790,395
지배기업소유주지분	(162,432,505)	5,639,827,715
비지배지분	(328,046,748)	(2,341,037,320)
Ⅶ. 연결기타포괄손익	(659,216,207)	(470,181,088)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
-해외사업환산손익	(1,124,362,161)	900,565,732
-기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익	245,907,900	(443,882,800)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
-확정급여부채의 재측정 손익	(573,935,369)	432,530,988
-기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	793,173,423	(1,359,395,008)
Ⅷ. 연결당기총포괄이익	(1,149,695,460)	2,828,609,307
지배기업 소유주지분	(821,648,712)	5,182,100,580
비지배지분	(328,046,748)	(2,353,491,273)
Ⅸ. 주당손익
기본주당손익	(11)	371
희석주당손익	(11)	371

연 결 자 본 변 동 표
제 37 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지
제 36 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 21 까지
성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 :원 )

과목	지배기업소유주지분					비지배지분	총계
자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2022.1.1 (기초자본)	7,754,071,500	9,932,453,738	(160,491,964)	88,686,569,563	106,212,602,837	1,270,453,595	107,483,056,432
연결총포괄손익 :
당기순이익				5,639,827,715	5,639,827,715	(2,341,037,320)	3,298,790,395
해외사업환산손익			913,019,684		913,019,684	(12,453,952)	900,565,732
확정급여부채의 재측정손익				432,530,988	432,530,988		432,530,988
공정가치측정 채무상품평가손익			(443,882,800)		(443,882,800)		(443,882,800)
공정가치측정 지분상품평가손익			(1,359,395,008)		(1,359,395,008)		(1,359,395,008)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
종속회사의 유상증자
배당급지급				(760,234,950)	(760,234,950)		(760,234,950)
기타자본조정
2022.12.31(기말자본)	7,754,071,500	9,932,453,738	(1,050,750,088)	98,998,693,316	110,634,468,466	(1,083,037,677)	109,551,430,789
2023.1.1 (기초자본)	7,754,071,500	9,932,453,738	(1,050,750,088)	98,998,693,316	110,634,468,466	(1,083,037,677)	109,551,430,789
연결총포괄손익 :
당기순이익				(162,432,505)	(162,432,505)	(328,046,748)	(490,479,253)
해외사업환산손익			(1,124,362,161)		(1,124,362,161)		(1,124,362,161)
확정급여부채의 재측정손익				(573,935,369)	(573,935,369)		(573,935,369)
공정가치측정 채무상품평가손익			245,907,900		245,907,900		245,907,900
공정가치측정 지분상품평가손익			793,173,423		793,173,423		793,173,423
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
종속회사의 유상증자
배당급지급				(760,234,950)	(760,234,950)		(760,234,950)
기타자본조정
연결실제 자본거래등				(2,998,730,661)	(2,998,730,661)	2,998,730,661
2023.12.31(기말자본)	7,754,071,500	9,932,453,738	(1,136,030,926)	89,503,359,831	106,053,854,143	1,587,646,236	107,641,500,379

연결현금흐름표
제37(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제36(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제37(당)기		제36(전)기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		6,406,717,014		7,157,718,106
당기순손익	(490,478,253)		3,298,790,395
조정항목	6,524,042,024		4,069,319,587
이자수익수취	2,074,364,216		1,297,529,075
이자비용지급	(1,260,808,836)		(431,277,599)
법인세납부(환급)	(440,401,137)		(1,076,643,352)
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름		(4,545,514,911)		(13,104,874,284)
단기금융상품의감소	83,631,140,000		75,292,886,167
장기금융상품의감소	51,925,808
단기대여금의감소	84,518,207		31,017,371
장기대여금의감소			4,700,000
당기손익공정가치금융자산의 감소	1,210,258,022
건물의 처분			1,573,921
기계장치의처분	113,929,589		167,548,915
차량운반구의처분	25,636,362		75,000,001
공구와기구의처분			4,632,481
집기비품의처분	154,546		454,545
회원권의감소	25,000,000		-
보증금의감소	329,735,840		201,260,958
단기금융상품의증가	(78,882,260,000)		(71,543,311,882)
단기대여금의 증가			(75,000,000)
장기대여금의 증가	(90,000,000)
장기금융상품의증가	(600,000)		(11,523,128)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(3,811,855,282)		(1,003,715,955)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(999,906,525)		(2,000,000,000)
토지의취득			-
건물의취득			(79,535,367)
기계장치의취득	(4,258,069,428)		(4,070,473,057)
차량운반구의취득	(74,243,199)		(390,252,452)
공구와기구의취득	(289,809,853)		(275,503,065)
집기비품의취득	(40,884,557)		(123,101,144)
시설장치의취득	(74,551,200)		-
소프트웨어의증가	(121,467,176)		(49,597,700)
토지(투자부동산)의 취득			-
건물(투자부동산)의 취득			(41,325,000)
보증금의증가	(448,548,871)		(377,089,000)
건설중인자산(유형)의증가	(828,514,954)		(8,838,178,893)
건설중인자산(무형)의증가	(97,102,240)		(5,342,000)
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		(5,660,602,118)		4,687,591,760
단기차입금의증가	5,210,000,000		9,794,987,986
장기차입금의증가			1,414,000,000
종속회사유상증자
임대보증금의증가
단기차입금의상환	(9,062,836,060)		(4,902,200,000)
유동성장기부채의상환	(806,863,328)		(713,000,000)
임대보증금의 감소	38,000,000		(5,000,000)
리스부채의지급	(278,667,780)		(140,961,276)
배당금의 지급	(760,234,950)		(760,234,950)
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(3,794,864,165)			(1,259,564,418)
Ⅴ. 기초의현금	12,354,259,650			13,608,715,364
Ⅵ.외화표시현금 환율변동효과	4,535,850			5,108,704
Ⅶ. 기말의현금	8,559,395,485			12,354,259,650

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제37기 2023.01.01부터 제36기 2022.01.01부터
2023.12.31까지 2022.12.31까지
처분예정일 2024년 03월 25일 처분확정일 2023년 3월 27일
성우전자 주식회사 (단위 : 원 )

과 목	제37(당)기		제36(전)기
Ⅰ. 미처분 이익잉여금		13,546,790,922		8,038,456,122
1. 전기이월미처분잉여금	7,202,197,677		6,646,036,970
2. 확정급여부채의 재측정손익	(573,935,369)		432,530,988
3. 당기순이익	6,918,528,614		959,888,164
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익			-
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액				-
Ⅲ.이익잉여금처분액		8,038,456,122		8,038,456,122
1.이익준비금	76,023,495		76,023,495
2.임의적립금			-
3.배당금(현금) (주당배당금: 당기50원, 전기50원)	760,234,950		760,234,950
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		12,710,532,477		7,202,197,677

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,700,000천원

주1) 당기 이사의 수는 2024년 03월 25일 정기주주총회를 통해 변경될 내용을 포함하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	1,133,789천원
최고한도액	1,700,000천원

주1) 2024년 3월 7일 현재 재임 중인 이사의 수는 6명 입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김국만	1957년 5월	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김국만	(現) (주)비엔에프코퍼레이션 사장	1999년~2003년	에스인포텍(주)근무	-
2003년~2009년	성우전자(주)근무

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 감사로 서의 직무를 충실하게 수행 할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 추천함

확인서 감사후보자(김국만).jpg 감사후보자(김국만)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음