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Feb 25, 2020

성우전자/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영로 68번지(성곡동) 시화공단 4마 606호
3. 의안 주요내용		가)보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 외부감사인 선임보고 나)부의안건  1) 제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건.                 (연결 재무제표 포함)  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건.  3) 제3호 의안: 이사 선임의 건.      제3-1호 의안 : 조일현 사내이사 재선임의 건      제3-2호 의안 : 오준호 사내이사 재선임의 건      제3-3호 의안 : 조성면 사내이사 재선임의 건      제3-4호 의안 : 성낙근 사외이사 재선임의 건  4) 제4호 의안: 감사 선임의 건.       제4-1호 의안 : 안치성 감사 재선임의 건  5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.  6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조일현	1978-07	3년	재선임	삼성전자㈜
오준호	1961-06	3년	재선임	삼성전자㈜
조성면	1946-11	3년	재선임	한국통신 개발부 국제통신 기계설계

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성낙근	1952-06	2년	재선임	삼성코닉㈜ , Phoenix PE 상무,씨엔텍 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안치성	1945-09	3년	재선임	비상근	관세청 심사정책국장 한국관세사회 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기술관련 용역제공, 서비스 및 KNOW HOW의 판매업		해외자회사 용역제공등의 본사지원비중 증가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-