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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

성우테크론/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	오전 11시
2. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 55 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영 실태 보고2.부의안건 1)제1호의안:제28기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표 포함) 주식배당: 2%(195,782주) 2)제2호의안:이사 선임의 건 사내이사 : 하회준(중임) 사외이사 : 김수진(신규) 3)제3호의안:이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하회준	1961-05	3	재선임	성우테크론(주)전무이사 성우세미텍(주)대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수진	1959-09	3	신규선임	창원대학교 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김수진	1959-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	창원대학교 교수