SUNGWOO HITECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

성우하이텍/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	이사회 결의를 통한 주주총회 목적사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	<보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 특수관계인과의 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제45기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 조성현 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호: 사외이사 이충훈 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	(서식개정으로 삭제)
3.의결권행사기준일	-	2025-12-31
5.기타 투자판단에 참고할 사항	-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. -금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.	<보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 특수관계인과의 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.(감사위원 전원참석) -금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. -당사는 2026년 03월 10일 이사회 결의를 통해 제6호 의안으로 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건을 추가 상정하기로 함.
［주주총회 안건 세부내역］	-	제1호 의안: 제45기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호: 사업목적 추가 -제2-2호: 집중투표제 배제 문구 삭제 -제2-3호: 이사의 충실의무 확대 -제2-4호: 감사위원회 위원 분리선출 확대 -제2-5호: 전자주주총회 근 거규정 신설 -제2-6호: 독립이사로의 명 칭 변경 -제2-7호: 감사위원 선임 또는 해임시 의결권 제한 강화 -제2-8호: 자기주식의 예외 적인 보유 또는 처분사유 규정 -제2-9호: 부칙 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 조성 현 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4-1호: 사외이사 이충 훈 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 자기주식 보유·처분계획 승인의 건
［집중투표제 도입·배제 세부내역］	-	집중투표제 도입 -현행 정관: 배제 -개정 정관: 적용

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) (주)성우하이텍 서창공장 6층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 특수관계인과의 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.(감사위원 전원참석) -금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. -당사는 2026년 03월 10일 이사회 결의를 통해 제6호 의안으로 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건을 추가 상정하기로 함.
※관련공시	2026-02-25 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제45기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호	사업목적 추가	-
제2-2호	집중투표제 배제 문구 삭제	-
제2-3호	이사의 충실의무 확대	-
제2-4호	감사위원회 위원 분리선출 확대	-
제2-5호	전자주주총회 근거규정 신설	-
제2-6호	독립이사로의 명칭 변경	-
제2-7호	감사위원 선임 또는 해임시 의결권 제한 강화	-
제2-8호	자기주식의 예외적인 보유 또는 처분사유 규정	-
제2-9호	부칙	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호	사내이사 조성현 선임의 건(재선임)	-
제4호 의안	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
제4-1호	사외이사 이충훈 선임의 건(신규선임)	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성현	1976-10	3	재선임	(현)성우하이텍 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이충훈	1962-04	3	신규선임	한국산업은행 양산지점 본부장 역임	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이충훈	1962-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국산업은행 양산지점 본부장 역임

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양광 발전업		사업영역추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-