SUNGWOO HITECH CO., LTD

AGM Information • Mar 30, 2022

성우하이텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,883,662		- 매출액
- 부채총계	846,798		- 영업이익	37,635
- 자본금	40,000		- 당기순이익	29,867
- 자본총계	1,036,864		*주당순이익(원)	373
나. 연결	- 자산총계	3,506,320		- 매출액
- 부채총계	2,126,165		- 영업이익	76,353
- 자본금	40,000		- 당기순이익	39,036
- 자본총계	1,380,155		*주당순이익(원)	562
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,399,327,440
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사위원회 위원 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건(3명) 2-1호 의안 : 사내이사 이명근 선임의 건(재선임) ▷원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 이문용 선임의 건(재선임) ▷원안대로 가결 2-3호 의안 : 사외이사 이정수 선임의 건(신규선임) ▷원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 예월수 선임의 건(재선임) ▷원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원회 위원 이정수 선임의 건(신규선임) ▷원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-1) 배당금액 산정주식수      - 발행주식총수 : 80,000,000주      - 자기주식(무배당) : 8,407주      - 배당가능주식수 : 79,991,593주 2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명근	1944-11	3	재선임	현)성우하이텍 대표이사 회장
이문용	1961-01	3	재선임	현)성우하이텍 대표이사 사장 현)성우하이텍 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정수	1945-12	3	신규선임	(주)한울미디어 대표이사 역임	-
예월수	1945-12	3	재선임	-신용보증기금 부산경남 본부장 역임 -신보에이드 대표이사 역임 -현)(주)화신하이스틸 감사	(주)화신하이스틸(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정수	1945-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)한울미디어 대표이사 역임
예월수	1945-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	-신용보증기금 부산경남 본부장 역임 -신보에이드 대표이사 역임 -현)(주)화신하이스틸 감사