SUNGWOO HITECH CO., LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

성우하이텍/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,843,989		- 매출액
- 부채총계	823,724		- 영업이익	58,551
- 자본금	40,000		- 당기순이익	-27,454
- 자본총계	1,020,265		*주당순이익(원)	-343
나. 연결	- 자산총계	3,446,277		- 매출액
- 부채총계	2,130,070		- 영업이익	73,354
- 자본금	40,000		- 당기순이익	29,501
- 자본총계	1,316,207		*주당순이익(원)	492
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,399,327,440
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 2-1호 의안 : 사내이사 조성현 재선임의 건 ▷원안대로 가결 2-2호 의안 : 사외이사 주선회 재선임의 건 ▷원안대로 가결 2-3호 의안 : 사외이사 이대식 신규선임의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 주선회 재선임의 건 ▷원안대로 가결 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 이대식 신규선임의 건 ▷원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성현	1976-10	3년	재선임	현)(주)성우하이텍 경영기획본부장 (부사장) (주)성우하이텍 개발사업본부 사업부장 (상무) (주)성우하이텍 품질사업부 사업부장 (이사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주선회	1948-05	3년	재선임	현)변호사 (주선회 법률사무소) 헌법재판소장 권한대행 광주고등검찰청 검사장	-
이대식	1955-10	3년	신규선임	현)부산대학교 경제학부 교수	기슬보증기금 비상임이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주선회	1948-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현)변호사 (주선회 법률사무소) 헌법재판소장 권한대행 광주고등검찰청 검사장
이대식	1955-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)부산대학교 경제학부 교수 기슬보증기금 비상임이사