SUNGWOO HITECH CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

성우하이텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,937,360		- 매출액
- 부채총계	876,772		- 영업이익	35,050
- 자본금	40,000		- 당기순이익	62,542
- 자본총계	1,060,588		*주당순이익(원)	883
나. 연결	- 자산총계	3,317,671		- 매출액
- 부채총계	2,038,189		- 영업이익	75,393
- 자본금	40,000		- 당기순이익	18,546
- 자본총계	1,279,482		*주당순이익(원)	343
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,399,327,440
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 (3명) 3-1안: 사내이사 이명근 재선임의 건 ▷원안대로 가결 3-2안: 사내이사 이문용 재선임의 건 ▷원안대로 가결 3-3안: 사외이사 예월수 신규선임의 건 ▷원안대로 가결 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1안: 감사위원회 위원 예월수 신규선임의 건 ▷원안대로 가결 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명근	1944-11	3	재선임	(현) 성우하이텍 대표이사 회장 (현) 아산성우하이텍 대표이사 회장
이문용	1961-01	3	재선임	(현) 성우하이텍 대표이사 사장 (현)성우하이텍 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
예월수	1945-12	3	신규선임	신용보증기금 부산경남 본부장 역임 신보에이드 대표이사 역임	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
예월수	1945-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	신용보증기금 부산경남본부장 역임 신보에이드 대표이사 역임