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Mar 6, 2026

성우/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경상북도 구미시 1공단5길 86-15 스테이더 공단호텔 2층 에메랄드 홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. ※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원)	-
2호 의안	사내이사 선임 승인의 건	-
2-1호 의안	사내이사 정중권 재선임의 건	-
2-2호 의안	사내이사 김봉수 재선임의 건	-
2-3호 의안	사외이사 염필용 재선임의 건	-
3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정중권	1968-09	3년	재선임	경북대 경영대학원 MBA (주)성우 상무이사 전) (주)평화발레오 전) 디와이파워(주) 전) 한국ITW(주)
김봉수	1971-09	3년	재선임	(주)성우 상무이사 전) 한국전자

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염필용	1958-03	3년	재선임	고려대 기계공학과 (주)성우 사외이사 전) LG전자 전) (주)Motis 전) (주)TIS KOREA 전) 중앙정공(주) 전) (주)Galaxia Electronics 전) (주)나타테크	-