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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

성우/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경상북도 구미시 1공단5길 86-15 스테이더 공단호텔 2층 에메랄드 홀
3. 의안 주요내용		□제 33기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고 사항] 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고 [부의 안건] 제 1호 의안: 제 33기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(배당 승인 포함) 제 2호 의안: 사내이사 선임 승인의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 박종헌 재선임의 건 제 3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종헌	1978-04	3년	재선임	06.02 인하대 기계공학과 06.01~10.12 일진전기 11.01~15.10 LS ELECTRIC 15.10~현재 (주)성우 대표이사