SUNGSHIN CEMENT CO.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 성신양회(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 10일
권 유 자:	성 명: 성신양회 주식회사&cr주 소: 서울특별시 종로구 인사동5길 29&cr전화번호: 02-3782-7000
작 성 자:	성 명: 하재찬&cr부서 및 직위: 회계팀 과장&cr전화번호: 02-3782-7212
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

성신양회(주)본인2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 성신양회(주)보통주400,976 1.64본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 상기 지분율은 보통주식(24,516,073주, 자기주식 포함)을 기준으로 산정한 수치입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김영준최대주주의&cr특수관계인&cr(친인척)보통주2,791,33211.39최대주주의&cr특수관계인&cr(친인척)-김태현최대주주보통주3,194,89313.03최대주주-김석현최대주주의&cr특수관계인&cr(친인척)보통주1,175,8534.80최대주주의&cr특수관계인&cr(친인척)-김형숙최대주주의&cr특수관계인&cr(친인척)보통주112,2950.46최대주주의&cr특수관계인&cr(친인척)-김지현최대주주의&cr특수관계인&cr(친인척)보통주26,4700.11최대주주의&cr특수관계인&cr(친인척)-김영일최대주주의&cr특수관계인&cr(친인척)보통주353,7091.44최대주주의&cr특수관계인&cr(친인척)-유수연최대주주의&cr특수관계인&cr(친인척)보통주1,9900.01최대주주의&cr특수관계인&cr(친인척)-박후근최대주주의&cr특수관계인&cr(친인척)보통주1070.00최대주주의&cr특수관계인&cr(친인척)-이에스파워(주)기타보통주463,3741.89기타-김상규등기임원보통주4,1100.02등기임원-한인호등기임원보통주4,0000.02등기임원-8,128,13333.16-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

- 상기 지분율은 보통주식(24,516,073주, 자기주식 포함)을 기준으로 산정한 수치입니다.&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정 선 형보통주1,100직원직원-황 중 식보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 15일2022년 03월 16일2022년 03월 29일2022년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022. 3. 16 ~ 2022. 3. 29한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

성신양회 홈페이지https://www.sungshincement.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 및 담당자&cr 주 소 : 서울시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 7층 성신양회 인사총무팀&cr (우편번호 03162)&cr 성 명 : 황중식&cr 부서 및 직위 : 인사총무팀 차장&cr 전화 번호 : 02-3782-7053 &cr 팩스 번호 : 02-3782-7049&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수기간 : 2022년 3월 16일 ~ 2022년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 30일 오전 10시서울특별시 종로구 인사동5길 29, 태화빌딩 대강당 (지하1층)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022. 3. 16 ~ 2022. 3. 29한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr&cr( 모바일 https://evote.ksd.or.kr/m )-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 코로나 19 관련 안내&cr- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제56기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건&cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

최근 시멘트 수요는 2017년을 고점으로 주택부문 성장 감소, SOC 투자 축소 등의 영향으로 지속 하락했습니다. 특히 2020년에는 COVID-19의 확산으로 인한 경기 침체로 하락폭이 확대 되었습니다.

2021년에는 주택수요 증가에 따라 정부 부동산 정책이 공급 확대로 선회하고, SOC 투자가 대폭 확대되는 등 긍정적 요인의 영향으로 점진적인 상승국면에 진입한 것으로 추정됩니다. 2022년에도 견조한 주택건설 착공실적과 역대 최대치인 SOC 투자예산을 바탕으로 상승기조를 유지할 것으로 전망됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제56기 당기말 2021년 12월 31일 현재
제55기 전기말 2020년 12월 31일 현재
성신양회 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 56 기 당기말		제 55 기 전기말
자 산
유 동 자 산		311,581,945,499		282,756,593,030
현금및현금성자산	51,307,987,828		31,667,964,577
단기금융상품	6,113,729,785		7,491,129,279
매출채권	169,793,268,818		161,896,352,057
단기대여금	7,000,000		74,849,600
미수금	530,343,856		177,576,468
당기법인세자산	3,369,937,684		13,542,059
재고자산	58,499,516,240		52,818,042,560
기타유동자산	21,960,161,288		20,995,746,851
매각예정비유동자산	-		7,621,389,579
비 유 동 자 산		810,013,107,212		807,510,720,308
장기금융상품	2,483,612,404		2,143,364,989
장기성매출채권	14,249,128,277		9,970,693,709
지분상품투자자산	2,185,783,828		1,539,129,805
관계기업투자	18,734,510,659		16,311,601,956
장기대여금	520,881,433		-
투자부동산	30,216,543,657		33,735,315,393
유형자산	681,625,229,014		686,898,791,347
무형자산	18,300,863,789		16,175,965,763
사용권자산	8,461,645,769		9,309,298,671
기타비유동자산	33,234,908,382		31,426,558,675
자 산 총 계		1,121,595,052,711		1,090,267,313,338
부 채
유 동 부 채		472,584,143,826		472,710,182,263
매입채무	84,560,269,609		71,936,647,087
미지급금	33,698,713,894		36,160,099,723
단기차입금	319,167,249,085		313,727,242,958
단기사채	-		10,000,000,000
유동성장기차입금	18,069,900,000		19,221,558,686
당기법인세부채	3,055,148,101		6,216,994,987
기타유동부채	14,032,863,137		15,447,638,822
비 유 동 부 채		235,005,215,391		210,139,060,567
장기차입금	90,003,639,757		57,889,203,757
순확정급여채무	79,461,761,041		86,702,499,683
광산복구충당부채	21,130,490,704		23,312,265,266
이연법인세부채	35,323,457,811		33,040,496,367
기타비유동부채	9,085,866,078		9,194,595,494
부 채 총 계		707,589,359,217		682,849,242,830
자 본
지 배 기 업 소 유 지 분		413,447,793,247		406,873,201,183
자본금	128,508,590,000		128,508,590,000
자본잉여금	28,092,175,826		27,890,199,136
자본조정	(5,414,201,612)		(5,292,747,529)
기타포괄손익누계액	26,536,204,980		25,512,879,118
이익잉여금	235,725,024,053		230,254,280,458
비 지 배 지 분		557,900,247		544,869,325
자 본 총 계		414,005,693,494		407,418,070,508
부 채 와 자 본 총 계		1,121,595,052,711		1,090,267,313,338

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
성신양회 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 56 기 당기			제 55 기 전기
매 출 액			833,543,563,842		722,305,595,863
제품매출액	605,500,019,669			516,752,585,595
상품매출액	140,585,182,436			132,131,114,724
기타매출액	87,458,361,737			73,421,895,544
매출원가			686,406,760,427		588,086,911,739
제품매출원가	493,920,494,287			403,848,377,486
상품매출원가	139,802,841,000			128,613,982,241
기타매출원가	52,683,425,140			55,624,552,012
매출총이익			147,136,803,415		134,218,684,124
판매비와관리비			117,113,598,431		113,023,330,328
운임	65,039,353,463			53,765,415,839
대손상각비	(3,070,595,047)			10,175,952,780
기타 판매비와관리비	55,144,840,015			49,081,961,709
영업이익			30,023,204,984		21,195,353,796
기타수익			15,749,758,674		10,198,588,532
기타비용			16,306,728,141		2,778,963,772
지분법손익			3,206,789,708		(42,568,078)
금융수익			3,990,624,485		4,409,304,600
이자수익	2,169,483,057			2,570,268,688
기타 금융수익	1,821,141,428			1,839,035,912
금융비용			12,587,781,701		12,975,743,762
법인세비용차감전순이익			24,075,868,009		20,005,971,316
법인세비용			17,566,809,496		9,865,562,696
당기순이익			6,509,058,513		10,140,408,620
기타포괄이익(손실)			3,816,417,584		198,458,375
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되는 항목	1,223,448,401			221,250,096
지분법자본변동	-			1,068,353,605
해외사업환산손익	1,223,448,401			(847,103,509)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목	2,592,969,183			(22,791,721)
확정급여제도의 재측정요소	2,745,731,361			(54,825,265)
지분상품투자자산평가손익	74,753,523			21,293,570
재평가잉여금	419,423,842			10,739,974
지분법자본변동	(646,939,543)			-
당기총포괄이익			10,325,476,097		10,338,866,995
당기순이익의 귀속			6,509,058,513		10,140,408,620
지배기업의 소유주지분			6,440,440,161		10,190,664,732
비지배지분			68,618,352		(50,256,112)
총포괄순이익(손실)의 귀속			10,325,476,097		10,338,866,995
지배기업의 소유주지분			10,258,463,007		10,372,475,492
비지배지분			67,013,090		(33,608,497)
지배주주당기주당이익
기본(희석)보통주당이익			261		416
기본(희석)우선주당이익			200		200

재 무 상 태 표

제56기 당기말 2021년 12월 31일 현재
제55기 전기말 2020년 12월 31일 현재
성신양회 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 56 기 당기말		제 55 기 전기말
자 산
유 동 자 산		252,005,623,630		234,859,526,889
현금및현금성자산	42,589,766,090		28,861,362,803
단기금융상품	2,400,000,000		2,571,904,000
매출채권	131,417,238,765		128,763,771,503
단기대여금	3,556,500,000		3,936,384,000
미수금	873,279,960		184,674,906
재고자산	50,696,791,801		46,403,564,253
기타유동자산	20,472,047,014		16,516,475,845
매각예정비유동자산	-		7,621,389,579
비 유 동 자 산		730,484,412,492		715,308,667,243
장기금융상품	2,477,112,404		2,124,364,989
장기성매출채권	14,249,128,277		9,970,693,709
지분상품투자자산	1,770,174,818		145,222,335
종속기업및관계기업투자	96,520,865,176		82,901,271,526
투자부동산	30,216,543,657		33,735,315,393
유형자산	529,438,404,557		533,336,836,513
무형자산	16,867,204,789		15,364,771,582
사용권자산	6,614,805,872		7,264,802,250
기타비유동자산	32,330,172,942		30,465,388,946
자 산 총 계		982,490,036,122		950,168,194,132
부 채
유 동 부 채		355,145,990,520		351,264,932,171
매입채무	47,212,109,117		33,107,780,053
미지급금	42,059,397,158		41,900,091,870
단기차입금	240,300,000,000		233,500,399,564
단기사채	-		10,000,000,000
유동성장기차입금	14,617,380,000		14,722,566,686
당기법인세부채	2,153,085,280		6,141,701,656
기타유동부채	8,804,018,965		11,892,392,342
비 유 동 부 채		211,567,222,634		190,743,011,408
장기차입금	75,435,900,000		47,332,280,000
순확정급여채무	71,653,909,625		79,616,064,852
광산복구충당부채	21,130,490,704		23,312,265,266
이연법인세부채	35,323,457,811		33,040,496,367
기타비유동부채	8,023,464,494		7,441,904,923
부 채 총 계		566,713,213,154		542,007,943,579
자 본
자본금	128,508,590,000		128,508,590,000
자본잉여금	29,445,006,023		29,172,243,586
자본조정	(5,414,201,612)		(5,292,747,529)
기타포괄손익누계액	27,509,611,971		25,499,681,934
이익잉여금	235,727,816,586		230,272,482,562
자 본 총 계		415,776,822,968		408,160,250,553
부 채 와 자 본 총 계		982,490,036,122		950,168,194,132

포 괄 손 익 계 산 서

제 56기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
성신양회 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 56기 당기		제 55기 전기
매 출 액		572,587,935,993		495,995,475,262
제품매출액	448,053,907,030		415,173,949,553
상품매출액	41,400,587,615		8,083,810,638
기타매출액	83,133,441,348		72,737,715,071
매출원가		461,775,744,934		384,570,227,282
제품매출원가	372,799,094,434		334,602,156,853
상품매출원가	41,690,474,383		6,806,815,318
기타매출원가	47,286,176,117		43,161,255,111
매출총이익		110,812,191,059		111,425,247,980
판매비와관리비		82,742,717,824		85,403,041,000
운임	44,916,983,095		39,542,460,739
대손상각비	(3,571,606,946)		9,417,802,539
기타 판매비와관리비	41,397,341,675		36,442,777,722
영업이익		28,069,473,235		26,022,206,980
기타수익		14,423,601,924		9,560,434,386
기타비용		15,416,901,021		2,049,690,069
지분법손익		2,474,437,786		(9,614,622,592)
금융수익		3,195,827,360		4,342,749,497
이자수익	2,166,284,708		2,551,431,874
기타 금융수익	1,029,542,652		1,791,317,623
금융비용		9,733,650,061		10,771,212,388
법인세비용차감전순이익		23,012,789,223		17,489,865,814
법인세비용		16,567,133,332		7,280,998,978
당기순이익		6,445,655,891		10,208,866,836
기타포괄이익(손실)		4,784,001,720		168,613,577
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되는 항목	2,233,359,378		207,048,570
지분법자본변동	2,233,359,378		207,048,570
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목	2,550,642,342		(38,434,993)
재평가잉여금	419,423,842		10,739,974
확정급여제도의 재측정요소	3,259,780,923		(158,713,075)
지분상품투자자산평가손익	53,051,983		13,007,790
지분법자본변동	(1,181,614,406)		96,530,318
당기총포괄이익		11,229,657,611		10,377,480,413
주당이익
기본(희석)보통주당이익		261		417
기본(희석)우선주당이익		200		200

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제56기 당기	2021년 01월 01일	부터	제55기 전기	2020년 01월 01일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 03월 30일		처분확정일	2021년 03월 26일

회사명 : 성신양회(주)	(단위 : 천원)

과 목	제56기 당기	제55기 전기
I. 미처분이익잉여금	234,527,817	229,472,483
(1) 전기이월미처분이익잉여금	225,308,089	219,273,695
(2) 순확정급여채무의 재측정요소	3,259,781	(158,713)
(3) 재평가이익 대체	695,905	52,104
(4) 지분상품투자자산평가손익 대체	-	-
(5) 지분법자본변동	(1,181,614)	96,530
(6) 당기순이익	6,445,656	10,208,867
II. 이익잉여금처분액	5,606,931	4,164,394
(1) 이익준비금	600,000	400,000
(2) 배당금&cr 가. 현금배당&cr 주당배당금(율)&cr 당기 : 보통주 200원(4%)&cr 1우선주 250원(5%)&cr 전기 : 보통주 150원(3%)&cr 1우선주 200원(4%)	5,006,931	3,764,394
III. 차기이월미처분이익잉여금	228,920,886	225,308,089

&cr※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

&cr&cr

□ 정관의 변경

&cr 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조 (주식의 발행 및 배정)&cr&cr① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr&cr② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에따라 신주를 발행하는 경우&cr3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우&cr4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr5. 액면금액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr6. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 10. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 및 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등을 이사회의 결의로 정한다. ④(삭제, 2014. 3. 21)&cr&cr⑤회사는신주를배정하는경우그기일까지신주인수의청약을하지아니하거나그가액을납입하지아니한주식이나단주가발생하는경우에그처리방법은발행가액의적정성 등관련법령에서정하는바에따라이사회결의로정한다.	제9조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. (개정 2022. 3.30) 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. (개정 2022. 3.30) 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정 받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. (개정 2022. 3.30)&cr&cr④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. (개정 2022. 3.30) ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. (개정 2022. 3.30) ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. (개정 2022. 3.30) ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. (개정 2022. 3.30)	조문개정
제12조 (주주명부 작성ㆍ비치)&cr ③항 신설&cr	제12조 (주주명부 작성ㆍ비치) ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. (신설 2022. 3.30)	전자주주명부 작성 근거 조항 신설
제29조 (이사의 보선) ② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.	제29조 (이사의 보선) ② (삭제, 2022. 3.30)	조문 개정
제35조의2 신설	제35조의2 (감사위원회 위원의 선임) ① 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. (신설 2022. 3. 30) ② 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설 2022. 3. 30)	상법개정사항 반영 (’20.12.29) -전자투표 시행시 감사위원 결의요건 완화
제37조 (이사의 보수와 퇴직금) ③항 신설	제37조 (이사의 보수와 퇴직금) ③ 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 해임될 경우 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사(대표이사가 2인 이상인 경우 각각)에게 200억원, 각 이사에게 50억원을 해임된 날로부터 7일 이내에 지급한다.(신설 2022. 3.30)	이사 퇴직보상금 제도 신설
	부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일 제56기 정기주주총회에서 승인한 날 시행한다.

□ 이사의 선임

&cr 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1명)의 건(진종은)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
진 종 은	1960.08.15	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
진 종 은	-	'78~'01&cr'01~'14&cr'14~'19	경남은행 근무&cr우리금융자산관리 전무&cr대신에프앤아이 대표이사	없 음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 진 종 은 >&cr1. 전문성&cr 본 후보자는 국내 금융기관에서 다년간 실무경험을 축적하여 회계/재무 업무에 대한 깊은 지식을 함양하고 있으며, 금융투자업무에 대해 끊임없이 학습하여 왔습니다. 또한, 대신에프앤아이 대표이사로 재직하면서 회계/재무/금융투자에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 개발/투자 사업에서 높은 성과를 이루었습니다.&cr&cr2. 독립성&cr 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 하는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.&cr 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항&cr 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독&cr 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 진 종 은 >&cr- 회계/재무 업무에 대한 폭 넓은 실무 경험과 전문지식 보유&cr- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독&cr역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

확인서 진종은 확인서 (사외이사).jpg 진종은 확인서 (사외이사)

□ 감사위원회 위원의 선임

&cr 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1명)의 건(진종은)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
진 종 은	1960.08.15	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
진 종 은	-	'78~'01&cr'01~'14&cr'14~'19	경남은행 근무&cr우리금융자산관리 전무&cr대신에프앤아이 대표이사	없 음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 진 종 은 >&cr- 회계/재무 업무에 대한 폭 넓은 실무 경험과 전문지식 보유&cr- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독&cr역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

확인서 진종은 확인서 (감사위원).jpg 진종은 확인서 (감사위원)

□ 이사의 보수한도 승인

&cr 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 3명)
보수총액 또는 최고한도액	3,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명( 3명 )
실제 지급된 보수총액	1,835백만원
최고한도액	3,200백만원